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Registro de Beneficiarios finales ahora en Ecuador abierto al público. La transparencia en materia de beneficiarios reales es una herramienta crucial en la lucha contra la corrupción y los flujos de financiamiento ilícito, por esto Ecuador ha tomado …
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¿Es necesaria la autorización de tratamiento de datos para consultar una persona en listas vinculantes en Colombia? En Colombia, para consultar a una persona en listas vinculantes públicas oficiales, no es necesaria la autorización previa del titular de …
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¿Debo identificar el beneficiario final en mis contrapartes? Identificar al beneficiario final en tus contrapartes es una buena práctica para reducir el riesgo de involucrarse en actividades ilegales, como el lavado de dinero, la financiación del terrorismo y …
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¿Qué debe hacer un oficial de cumplimiento en materia LAFT? Un oficial de cumplimiento en materia de LAFT (Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo) es responsable de asegurar que una organización, empresa o …
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La Buena Debida Diligencia en materia de prevención LAFT El término Debida Diligencia o diligencia debida (en inglés: due diligence) se emplea para la prevención de riesgos y en algunos casos para conceptos que impliquen la validación de …