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Las Bahamas sale de la lista del Gafi 05/01/2021 No me sorprende que un país tan pequeño como Las Bahamas, un competidor de Panamá en servicios legales y financieros, haya salido antes que nosotros de la lista discriminatoria del Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) y …
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Línea ética, el mejor aliado para una verdadera cultura ética corporativa 25/11/2020 El objetivo de los modelos de gestión y organización no es solo evitar la sanción penal o la mala reputación de la empresa, sino promover una …
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¿El sistema de consulta de listas restrictivas, sancionatorias y prevención de LAFT de su empresa es como la defensa de la selección?:Usted necesita contar con Compliance 20/11/2020 Al igual que La Selección, las empresas deben mejorar su imagen …