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Lavado de activos en 2019 superaría los $ 6,3 billones, denuncia la Fiscalía 23 de diciembre del 2019 9:57 pm Según un informe de la Fiscalía, este año se detectaron movimientos relacionados con lavado de activos por …
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Con empresas de papel estafaron al Estado en más de $3.000 millones Según la Fiscalía, los implicados ganaron licitaciones de manera fraudulenta y engañaron a varias alcaldías del país. Empresas que con contratos vigentes estafaron el Estado: Con …
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Keno, la nueva arma de las bandas criminales para lavar dinero en el caribe colombiano Un juego ilegal prolifera en las esquinas de muchas ciudades de la costa para defraudar a los incautos que caen en la trampa …
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¿Por qué fallan los Programas de Compliance? 16 de Diciembre de 2019 En marzo de 2018 la Harvard Business School Review publicó el artículo “Por qué fallan los programas de compliance y cómo arreglarlo” en el cual los …
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El manual del Gobierno de alertas tempranas contra la corrupción Secretaría de Transparencia alertará sobre ‘banderas rojas’ en procesos de contratación estatal. Uso del efectivo De 2006 a 2017 han sido condenadas penalmente 21.439 personas por delitos …