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Category: InfoCompliance
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Duque propuso crear lista negra de empresas corruptas; Oficiales de Cumplimiento lo Apoyan. Consultamos a muchos oficiales de cumplimiento y todos están de acuerdo con la propuesta del señor Presidente Duque. «Es necesaria y oportuna ya que se …
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Atentas cooperativas financieras y no financieras: Nuevos requerimientos UIAF De acuerdo con lo estipulado en la Circular Externa 14 de 2018, que adiciona y a su vez modifica el Capítulo XVII del Título V de la Circular …
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GAFI lanza nuevas medidas contra las criptomonedas para prevenir el lavado de activos. Las firmas de criptomonedas serán sometidas a reglas para prevenir el uso indebido de monedas digitales como el bitcoin para prevenir el lavado de activos, dijo …
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Atención: Panamá vuelve a lista gris sobre lavado de activos Decisión vuelve a poner en primer plano la eterna sospecha de que facilita la evasión de impuestos. Panamá reingresó a la lista de países no cooperadores …
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La Debida Diligencia Ampliada La Debida Diligencia o diligencia debida (en inglés: due diligence) se emplea para la prevención de riesgos, o para conceptos que impliquen la validación de una empresa s o persona previa a la firma de un contrato o …