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Atención! La UIAF invita a vigiladas por la Superfinanciera a participar en las pruebas de envÃo de los nuevos reportes bajo la Circular Externa 017 de 2018 Con el objetivo de realizar una transición exitosa a los …
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Las 5 tendencias en la lucha contra el fraude a los seguros para 2019 La automatización de procesos, la incorporación de la inteligencia artificial y el establecimiento de una cultura de prevención son tres de las tendencias …
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Vigiladas por Supersalud ahora con sanciones más fuertes por incumplir el Sarlaft Mediante la Ley 1949 de 2019 se incrementaron las multas que está en capacidad de imponer la Superintendencia Nacional de Salud de Colombia a las entidades …
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Estos son los mayores lavadores de activos en Colombia, según la FiscalÃa General de la Nación Según el informe de la FiscalÃa por la explotación ilÃcita de oro fue detectada una operación de lavado por más de $5.5 …