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La integridad en la mira, el futuro del cumplimiento Fecha: 15 de noviembre Hora: 7:30 am – 11:00 am Lugar: I 601 La Facultad de Contaduría Pública, de la Universidad Externado de Colombia, en conjunto con la Práctica Forense de EY …
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Ocde apoyará estrategia de Colombia para luchar contra la corrupción Durante su visita a la sede de la Ocde en París, el Presidente Duque y el Secretario General de la Ocde, José Ángel Gurría, firmaron también un memorando …
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GAFILAT publica el Informe de Evaluación Mutua de Colombia ALA/CFT En el marco de la XXXVII Reunión del Pleno de Representantes del Grupo de Acción Financiera Internacional para Latinoamérica (GAFILAT), llevado a cabo en Panamá los días …
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¿Qué es una lista Restrictiva? Son aquellas bases de datos nacionales e internacionales que recogen información, reportes y antecedentes de diferentes organismos, tratándose de personas naturales y jurídicas, que pueden presentar actividades sospechosas, investigaciones, procesos o condenas por …
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Prevención lavado de activos, SARLAFT, listas restrictivas vinculantes y no vinculantes, lista Clinton en el sector Financiero Cada entidad vigilada debe determinar sus riesgos, nivel de exposición a los mismos y su correspondiente administración, valiéndose entre otras de …
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¿Por qué las empresas escogen a Compliance como su Validador de Listas? Somos un aliado estratégico en materia de prevención de riesgos que le trabaja a más de 360 empresas de diferentes sectores económicos en la prevención y …
Sepa realmente Cuáles son las...
Sepa realmente Cuáles son las listas restrictivas vinculantes para Colombia Las normas colombianas hacen referencia a “listas vinculantes” para el país. Las listas restrictivas vinculantes para Colombia son verdaderamente obligatorias y son los listados de terroristas expedidos por …
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Haga una Completa Debida Diligencia con Compliance – Consulte las Listas Vinculantes y Recomendadas En las circulares se estipula la obligatoriedad de la gestión del ‘Due Dilligence’ o debida diligencia, capacitaciones a los funcionarios en prevención, control y …
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Informe del Gafilat pronto a publicarse Se espera que en octubre se haga público el informe definitivo con los resultados de la evaluación realizada por GAFILAT al Sistema Nacional Antilavado de Activos y Contra la Financiación del Terrorismo (ALA/CFT) de Colombia. …