Papeles Paradise es una investigación global en las actividades en el mar de algunas de las personas y empresas más poderosas del mundo.
Category: InfoCompliance
¿Qué es la UIAF?
La Unidad fue creada como respuesta al flagelo del delito de Lavado de Activos en Colombia, que se relaciona con delitos como el narcotráfico, secuestro extorsivo, rebelión, extorsión, enriquecimiento ilícito, entre otros.
¿Cuáles son los aspectos leg...
¿Cuáles son los aspectos legales en el marco del cumplimiento normativo de SARLAFT? El Sistema de Administración del Riesgo de eventos, de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, está fundamentado en los contenidos normativos de carácter general …
Ventajas y Beneficios de Compl...
Ventajas y Beneficios de Compliance Validador LAFT Gracias a nuestra innovadora tecnología profundo conocimiento del mercado, la constante innovación y altos estándares de calidad, se ha consolidado un portafolio de soluciones integrales para apoyar la gestión de CONOCIMIENTO …
La mejor validación online pa...
Compliance es una herramienta de búsqueda de información y acceso a registros públicos con el fin de generear un informe online de CONOCIMIENTO de persona física o jurídica tenga publicados en distintas fuentes. Toda la información que replica …
Compliance News Avanza!
Compliance News Avanza! Estamos avanzando en pro de servir. Compliance News se creó como medio de comunicación para mantener informado a nuestros clientes y usuarios que se suscriben. Si desea suscribirse a Compliance news de Click Aquí. Compliance …