El impacto económico y reputacional del Lavado de Activos: Por qué es crucial prevenirlo El Lavado de Activos es un problema de gran magnitud que se propaga rápidamente. Este delito, que consiste en el proceso de convertir dinero …
Category: InfoCompliance
Contratación de personal: Imp...
Contratación de personal: La importancia de las visitas domiciliarias Las visitas domiciliarias ofrecen una visión única y valiosa de los posibles candidatos, permitiendo a los empleadores obtener una comprensión mucho más profunda de su carácter, ética de trabajo …
Migración a la Nueva Versión...
Migración a la Nueva Versión de COMPLIANCE: Un Compromiso con la Mejora Continua COMPLIANCE es una potente herramienta tecnológica diseñada para la consulta en línea y verificación de diversas listas restrictivas, vinculantes, inhibitorias o condicionantes, informativas, de Personas …
Riesgos globales 2024: 3 riesg...
Riesgos globales 2024: 3 riesgos emergentes subestimados El mundo se tendrá que enfrentar a una serie de desafíos, desde la recesión económica y el desempleo hasta el cambio climático y la desinformación. Estos problemas, que podrían tener un …
Oficial de Cumplimiento: ¿Es ...
Oficial de Cumplimiento: ¿Es obligatorio en Colombia? El cumplimiento normativo se ha convertido en un aspecto crucial para las organizaciones. En este contexto, la figura del Oficial de Cumplimiento ha ganado relevancia, especialmente en Colombia, donde las regulaciones …
Europa y el Caribe: Creciente ...
Europa y el Caribe: Creciente tráfico de drogas El tráfico de drogas está experimentando un auge alarmante en los territorios caribeños y Europa, una situación que está generando preocupación a nivel internacional. Las posesiones de ultramar, debido a …
Conductas sospechosas y canale...
Conductas sospechosas y canales de denuncia En el entorno empresarial la integridad y la transparencia son un factor de vital importancia. Sin embargo, existen conductas sospechosas que pueden socavar estos principios y poner en riesgo la estabilidad de …
Importancia de conocer a las c...
Importancia de conocer a las contrapartes: Un paso hacia el éxito Conocer a las contrapartes de una empresa, ya sean clientes, proveedores, competidores o colaboradores, se convierte en un paso fundamental hacia el éxito. Este artículo explora la …
Empresas Fachada y Lavado de A...
Empresas Fachada y Lavado de Activos: Análisis de Gestión de Riesgos El Lavado de Activos sigue representando un desafío significativo para las economías y las sociedades en todo el mundo. Este problema se ve agravado por el uso …
Triunfo del General Buitrago: ...
Triunfo del General Buitrago: Derrota al contrabandista más duro de Colombia El general Juan Carlos Buitrago, reconocido por su incansable lucha contra el contrabando y el Lavado de Activos en Colombia, recientemente publicó su libro titulado “Los principios …