La evolución de las técnicas de Lavado de Activos: ¿Cómo adaptarse a ellas? Las técnicas de Lavado de Activos han evolucionado a un ritmo acelerado, adaptándose a las nuevas tecnologías y a los cambios en las regulaciones internacionales. …
Category: InfoCompliance
Regulación de Datos Sensibles...
Regulación de Datos Sensibles en Colombia: Alcance y Aplicación Los datos personales se han convertido en un tema de gran relevancia a nivel mundial. En Colombia, la regulación de los datos sensibles es un asunto de especial importancia …
Divulgación y capacitación d...
Divulgación y capacitación del SARLAFT 2.0 El pasado viernes 15 de marzo de 2024, la Asociación Colombiana de Seguridad – ASOSEC llevó a cabo una jornada de socialización sobre SARLAFT 2.0 en la ciudad de Barranquilla. Este evento, …
Identificación de Riesgos: 5 ...
Identificación de Riesgos para los 5 Cargos Clave en las Empresas del 2024 La identificación y gestión de riesgos es una tarea esencial para garantizar la supervivencia y el éxito de cualquier organización. En lo que va del …
SIPLAFT en el sector transport...
SIPLAFT en el sector transporte, ¿Qué es y cuál es su importancia? El sector del transporte, debido a su naturaleza y alcance global, puede ser particularmente susceptible a actividades ilícitas como el Lavado de Activos y la Financiación …
SARLAFT y la Matriz de Riesgos...
SARLAFT y la Matriz de Riesgos: Analizando su importancia en cada etapa La gestión de riesgos juega un papel muy importante en la protección y el crecimiento de los activos. En este artículo nos centraremos en una herramienta …
Escuelas de Bogotá: Enfrentan...
Escuelas de Bogotá: Enfrentan la amenaza del consumo de drogas Las escuelas de Bogotá se enfrentan a una gran amenaza, el consumo de drogas. Grupos delictivos se disfrazan de vendedores ambulantes, generando una alerta por la posible presencia …
¿Es realmente importante una ...
¿Es realmente importante una debida diligencia para una empresa? Es una pregunta que se hace la Gobernanza de una compañía, respecto a manejo de costos de esos procesos, sin embargo, esta respuesta se podría ajustar con una comparación …
COMPLIANCE, BIG DATA Y DATOS P...
COMPLIANCE, BIG DATA Y DATOS PERSONALES El compliance se fundamenta en la cultura de autorregulación que toda organización, ya sea pública o privada, debe adoptar para garantizar el cumplimiento normativo como una obligación hacia sus empleados, proveedores y …
Captura de Alias Soya, el Empr...
Captura de Alias Soya, el Empresario Vigilado por la CIA La captura de Ferney de Jesús Cardona Bello, más conocido como alias Soya, ha sacudido a Colombia. Este empresario de Medellín, con negocios en la costa norte del …