Lista de PEPS – ¿Quienes conforman las listas PEP? El pasado 21 de octubre de 2017, el Presidente de la República expidió el Decreto 1674, que adiciona un capítulo al Título 4 de la Parte 1 del Libro …
Category: Internacional
El papel de la prospectiva en ...
El papel de la prospectiva en materia de prevención del Lavado de activos – LAFT El mundo actual se mueve principalmente sobre rentabilidad, moda e innovación, con una variable siempre que nunca puede estar ausente denominada tiempo, y …
¿Cuenta con proveedores confi...
¿Cuenta con proveedores confiables? Estas son las claves para comprar con seguridad y mitigar los riesgos en la cadena de suministro. La interacción comercial de las compañías y el cómo realizan estudios de mercado, pruebas o buscan …
Beneficios de la Debida Dilige...
Beneficios de la Debida Diligencia Avanzada La Debida Diligencia hace referencia a una validación establecida en la gestión interna del riesgo crítico de la organización donde se busca el aseguramiento en las relaciones contractuales con sus contrapartes, …
¿Qué o quiénes son los PEP?...
¿Qué o quiénes son los PEP? – ¿Qué es una Lista de PEPS? El pasado 21 de octubre, el Presidente de la República expidió el Decreto 1674, que adiciona un capítulo al Título 4 de la Parte 1 …
ONU, Lista vinculante para Col...
ONU, Lista vinculante para Colombia Recordemos que las listas Restrictivas, o Listas Vinculantes, Son aquellas bases de datos nacionales e internacionales que recogen información, reportes y antecedentes de diferentes organismos, tratándose de personas naturales y jurídicas, que pueden …
La integridad en la mira, el f...
La integridad en la mira, el futuro del cumplimiento Fecha: 15 de noviembre Hora: 7:30 am – 11:00 am Lugar: I 601 La Facultad de Contaduría Pública, de la Universidad Externado de Colombia, en conjunto con la Práctica Forense de EY …
Ocde apoyará estrategia de Co...
Ocde apoyará estrategia de Colombia para luchar contra la corrupción Durante su visita a la sede de la Ocde en París, el Presidente Duque y el Secretario General de la Ocde, José Ángel Gurría, firmaron también un memorando …
GAFILAT publica el Informe de ...
GAFILAT publica el Informe de Evaluación Mutua de Colombia ALA/CFT En el marco de la XXXVII Reunión del Pleno de Representantes del Grupo de Acción Financiera Internacional para Latinoamérica (GAFILAT), llevado a cabo en Panamá los días …
¿Qué es una lista Restrictiv...
¿Qué es una lista Restrictiva? Son aquellas bases de datos nacionales e internacionales que recogen información, reportes y antecedentes de diferentes organismos, tratándose de personas naturales y jurídicas, que pueden presentar actividades sospechosas, investigaciones, procesos o condenas por …