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Desmantelan red de lavado de dinero en modalidad ‘hormiga’ en aeropuertos colombiano La FiscalÃa General de la Nación y la PolicÃa Nacional desarticularon una estructura criminal señalada de imponer una nueva modalidad para ingresar activos ilÃcitos: el lavado …
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La Debida Diligencia Ampliada La Debida Diligencia o  diligencia debida (en inglés: due diligence) se emplea para la prevención de riesgos, o para conceptos que impliquen la validación de una empresa s o persona previa a la firma de un contrato o …
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¿Cree usted que al ser PEP una vez; se es PEP toda la vida? Compliance Validador LAFT, como proveedor de Listas PEP, cuenta con altos estándares de calidad en el tratamiento de esas listas, cuenta con la …
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GuÃa de diez pasos para lograr que un programa de Prevención de Lavado de Activos sea efectivo. La búsqueda del plan perfecto deberÃa basarse realmente en pensar cómo piensan finalmente los delincuentes para asà saber cómo prevenir …
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