La integridad lo es todo en Compliance: La verdadera solución del Lavado de Activos Este artÃculo lo iba a titular: «Poco éxito en la verdadera solución del Lavado de Activos» y la verdad lo podrÃa titular asi pero …
Category: Internacional
Banco europeo ganó el Premio ...
Banco europeo ganó el Premio Top Crime por escándalo de lavado de dinero El principal prestamista de Dinamarca, Danske Bank, fue nombrado ganador del Actor Corrupto del Año 2019 en su asunto de lavado de dinero de 200 …
Lavado de dinero: el primer es...
Lavado de dinero: el primer estadounidense aparece en la corte por los Papeles de Panamá – ICIJ Según el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), un contador presuntamente haber cometido delitos financieros relacionados con los Papeles …
Las Islas Caimán se sumaron a...
Las Islas Caimán se sumaron a la nueva lista negra de paraÃsos fiscales Las Islas Caimán se han agregado a la nueva lista de jurisdicciones de bajos impuestos de los PaÃses Bajos, denominada lista negra, de las …
Colombia salió mal en el indi...
Colombia salió mal en el indice de Percepción de Corrupción 2018 Este es el Indice de Percepción de Corrupción 2018 – Transparencia internacional nos presenta el mapa de indice de riesgo de Corrupción. El Ãndice, que clasifica a …
Protección de datos personale...
Protección de datos personales y sistemas de cumplimiento Tomado de Portafolio.co LOS SISTEMAS DE CUMPLIMIENTO Los sistemas de cumplimiento determinan las actuaciones empresariales necesarias para que todos los interesados participen, colaboren y ejecuten acciones con el objeto de …
Atención! Nuevo delito fuente...
Atención! Nuevo delito fuente del lavado de activos: Defraudación o evasión tributaria. Compliance NEWS, conoció que la Ley de Financiamiento (Ley 1943 de 2018) recientemente expedida, creó un nuevo delito fuente de lavado de activos. Se trata del …
Excelente Iniciativa: La UIAF ...
Excelente Iniciativa: La UIAF inaugura foros virtuales para Oficiales de Cumplimiento Dentro del plan de capacitaciones, la Unidad de Información y Análisis Financiero abrirá un espacio de encuentro y retroalimentación que servirá para fortalecer a los sectores frente …
Trascendental reunión entre F...
Trascendental reunión entre Fiscales de Estados unidos y Colombia para la lucha contra el Lavado de Activos y la Corrupción El Fiscal General de Estados Unidos reafirmó el compromiso del Departamento de Justicia con Colombia, paÃs al …
Sanción a Oficial de Cumplimi...
Sanción a Oficial de Cumplimiento por falencia en Debida Diligencia relacionada con Panamá Papers Un tribunal del Reino Unido penalizó a un oficial de cumplimiento de Prevención de LAFT (MLRO en el Reino Unido) con 45.000 libras …