Cae el “rey de las criptomonedas”, Sam Bankman-Fried Sam Bankman-Fried, el fundador de FTX una de las plataformas de intercambio de criptomonedas más grandes del mundo, fue declarado culpable de fraude y lavado de dinero al final del …
Category: lavado de activos
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Importancia del ROS Contexto normativo El Grupo de Acción Financiera Internacional, reconocido por desarrollar políticas que ayuden a combatir el Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LA/FT/FPADM), en …
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Un tema para no dejar de lado: Riesgos LAFT ¿Cuándo escuchas sobre lavado de activos o financiamiento del terrorismo ¿Qué es lo que imaginas? Es común que a nuestra mente lleguen pensamientos como; lavar dinero, tener propiedades ilegales, …