Telefónica sancionada con 85 Millones por violaciones de normas anticorrupción: Telefónica Venezolana CA, una de las filiales clave de la multinacional, ha llegado a un acuerdo con las autoridades para pagar 85 millones de dólares debido a cargos …
Category: Sanciones
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Apoyar a la UIAF 🇨🇴 – El rol de los Oficiales de Cumplimiento en apoyo a la UIAF en tiempos de suspensión por el Grupo Egmont La reciente sanción impuesta por el Grupo Egmont a la Unidad de …
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Acerca de las medidas cautelares Impuestas por el Grupo Egmont a la UIAF en Colombia No hay que minimizar el hecho de que se hayan tomado medidas cautelares contra Colombia y a su Unidad de Análisis e Inteligencia …
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«Cero tolerancia a los abusadores: la nueva ley que protege a nuestros niños» La violencia sexual contra menores es una grave problemática que afecta a la sociedad colombiana y a muchas otras en el mundo. Consciente de esta …
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Alerta Fiscal: 1.500 Ciudadanos podrían enfrentar la cárcel por deudas con la Dian La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) ha entregado a la Fiscalía General de la Nación un listado con cerca de 1.500 personas que …
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Requisitos y Plazos de Informes Regulatorios: 42-Prácticas Empresariales, 75-SAGRILAFT, PTEE y 58-Oficiales de Cumplimiento La Superintendencia de Sociedades, en virtud de sus facultades de inspección, vigilancia y control otorgadas por la ley, tiene la autoridad para solicitar, verificar …
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Superintendencia de Sociedades impone sanción a empresa de fertilizantes por incumplimientos normativo en PTEE En una reciente resolución, la Superintendencia de Sociedades ha impuesto una sanción a empresa multinacional de Fertilizantes debido al incumplimiento de las directrices establecidas …
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La falsificación de documentos; Un problema empresarial Uno de los casos más vistos en el mundo laboral es la falsificación de documentos, este es un tema que a lo largo de los años ha cobrado fuerza, tanto que …
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SAP acuerda pagar 220 millones de dólares a EE. UU. para resolver caso de sobornos En un sorprendente giro de los acontecimientos, SAP, la renombrada corporación de software empresarial, ha llegado a un acuerdo para desembolsar una suma considerable …