Category: sarlaft

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Percepciones de errores y responsabilidades del cargo de Oficial de Cumplimiento Un Oficial de Cumplimiento, independientemente del sector en el que desempeñe su cargo, hoy por hoy, pasa por situaciones complejas y desafíos que las circunstancias normativas, contractuales, …

Clasificación del Cliente en ...

Clasificación del Cliente en el Riesgo de LA/FT en el Sector Seguros Lic. Edwin Granados Ríos, Criminólogo   Entre los múltiples retos a los que se ha enfrentado el mundo asegurador con ocasión de los temas de prevención …

El GAFI actualiza las jurisdic...

El GAFI actualiza las jurisdicciones de monitoreo- junio 2022 ¿Qué es el GAFI? El Grupo de Acción Financiera Internacional (FATF, por sus siglas en inglés), es el organismo de control mundial contra el lavado de dinero, la financiación …

World Compliance Forum

World Compliance Forum El foro que tuvo lugar el pasado 23 y 24 de junio del 2022, tuvo lugar el World Compliance Forum Latinoamérica, un gran evento organizado por la Fundación para el Estudio del Lavado de Activos …

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Mecanismo de control y prevención en el PTEE: Debida Diligencia & Consulta en Listas. El crecimiento del Cumplimiento o Compliance, la adopción de los diferentes sistemas de gestión de riesgos, el número de las entidades obligadas a implementar …

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Señales de alerta: Financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva No podemos olvidar que entre las 40 recomendaciones del GAFI y especialmente en la recomendación N°7 de los estándares; requiere que los países implementen sanciones financieras …

Ley de bancarización minera

Ley de bancarización minera: Colombia avanza en la lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo. El lavado de activos y la financiación del terrorismo son un tema de preocupación mundial ya que permea diversos …

Ahora en SIGEP aparecerán fam...

Gobierno Nacional en Colombia le apunta a identificar familiares de PEPs pero la información actual que publican no está completa: Denuncia. El Gobierno de Colombia emitió la directiva presidencial 001 del 17 de enero de 2022. Aplaudimos esta …

Herramientas que fortalecerán...

Medidas en materia de transparencia, prevención y lucha contra la corrupción. La medidas otorgadas mediante la expedición de la Ley 2195 del 18 de enero de 2022, nos permitirán combatir de manera más efectiva la corrupción y el …

Reportar al beneficiario final...

Reportar al beneficiario final ahora es obligatorio Mediante la Resolución No. 164 del 27 de diciembre de 2021 la DIAN (autoridad tributaria colombiana) reglamentó el DEBER DE REPORTARLE SUS BENEFICIARIOS FINALES a prácticamente todas las sociedades comerciales; entidades …