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Category: señales de alerta
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Sobrefacturación de exportaciones: una técnica del lavado de dinero La sobrefacturación de exportaciones es una práctica ilícita cada vez más común, utilizada por organizaciones criminales para lavar dinero. Este método implica declarar ante las aduanas exportaciones ficticias o …
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Prevención del LA/FT en el sector transporte: señales de alerta críticas El sector transporte, debido a su naturaleza y al gran volumen de transacciones monetarias que maneja, se ha convertido en un objetivo atractivo para quienes buscan lavar …
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Los peligros ocultos del Lavado de Activos: ¿Está involucrado sin saberlo? ¿Se ha preguntado alguna vez si al abrir una cuenta bancaria o realizar una transacción aparentemente inofensiva podría estar colaborando con una red criminal? El lavado de …
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Desmantelando el Lavado de Activos: La Innovadora Estrategia ‘Argenta’ en Acción La estrategia ‘Argenta’ es una iniciativa de la Fiscalía General de la Nación de Colombia, anunciada por el fiscal general, Francisco Barbosa. Esta estrategia busca reforzar la …
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Un tema para no dejar de lado: Riesgos LAFT ¿Cuándo escuchas sobre lavado de activos o financiamiento del terrorismo ¿Qué es lo que imaginas? Es común que a nuestra mente lleguen pensamientos como; lavar dinero, tener propiedades ilegales, …