Sobrefacturación de exportaciones: una técnica del lavado de dinero La sobrefacturación de exportaciones es una práctica ilícita cada vez más común, utilizada por organizaciones criminales para lavar dinero. Este método implica declarar ante las aduanas exportaciones ficticias o …
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Prevención del LA/FT en el sector transporte: señales de alerta críticas El sector transporte, debido a su naturaleza y al gran volumen de transacciones monetarias que maneja, se ha convertido en un objetivo atractivo para quienes buscan lavar …
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Los peligros ocultos del Lavado de Activos: ¿Está involucrado sin saberlo? ¿Se ha preguntado alguna vez si al abrir una cuenta bancaria o realizar una transacción aparentemente inofensiva podría estar colaborando con una red criminal? El lavado de …
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Corrupción y Toma de Decisiones: Identificando y Mitigando Riesgos La corrupción se ha convertido en un problema global que afecta a todas las esferas de la sociedad. Desde los gobiernos hasta las empresas privadas, ninguna entidad está inmune …
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Desmantelando el Lavado de Activos: La Innovadora Estrategia ‘Argenta’ en Acción La estrategia ‘Argenta’ es una iniciativa de la Fiscalía General de la Nación de Colombia, anunciada por el fiscal general, Francisco Barbosa. Esta estrategia busca reforzar la …
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Fiscalía captura a narcotraficantes que enviaban drogas en barcos de carga desde Buenaventura La red criminal contrataba buzos profesionales y usaba equipos especiales para pegar drogas a los barcos que salían del puerto o en alta mar. La …
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Spotify la mayor plataforma de música digital del mundo envuelta en temas LA/FT El Lavado de Activos y la Financiación del terrorismo son una plaga que, si no se trabaja en equipo para detenerla, se propagará y terminará …
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Importancia del ROS Contexto normativo El Grupo de Acción Financiera Internacional, reconocido por desarrollar políticas que ayuden a combatir el Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LA/FT/FPADM), en …
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El futuro del sistema integrado de administración de riesgos En la actualidad, las organizaciones buscan ampliar rápidamente sus mercados sin importar lo tengan que hacer, y en ese afán se les olvida que lo primero que hay que …