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¡HABLEMOS CLARO! La consulta de datos de las sanciones de procuraduría sirven para prevenir el lavado de activos Mucho se ha dicho y controvertido acerca de la facultad que tienen los proveedores de listas, puesto que existen diferentes …
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Atención: Por fin Colombia tiene Lista oficial de Personas Expuestas Políticamente 27 de julio de 2021 Mediante el decreto 830 del 26 de julio de 2021 Colombia tendrá lista oficial de Personas Expuestas Políticamente que podrá ser …
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Se definen como listas vinculantes o listas cautelares o listas restrictivas en Colombia para el cumplimiento de SARLAFT, SIPLAFT, SAGRILAFT las que por ley y norma ya establecida. Por ejemplo, la lista de organizaciones terroristas.
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La Debida Diligencia y los reportes de operaciones sospechosas y de operaciones inusuales. La Debida Diligencia muchas veces se confunde con la validación de antecedentes, o background check, por su nombre en inglés, el cual es un …
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Identifique los cargos críticos en su empresa, esto le puede servir si quiere ser certificado OEA. El experto y auditor en gestión de riesgos Carlos Boshell Norman le explica a INFOCOMPLIANCE cómo realizar efectivamente esta labor. Cuando …