Category: Transparencia y Ética

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Los peligros ocultos del Lavado de Activos: ¿Está involucrado sin saberlo?  ¿Se ha preguntado alguna vez si al abrir una cuenta bancaria o realizar una transacción aparentemente inofensiva podría estar colaborando con una red criminal? El lavado de …

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La importancia de SIRIEST en la prevención del lavado de activos en el sector transporte: El sector del transporte juega un papel crucial en la economía y la vida cotidiana, facilitando el movimiento de bienes y personas a …

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Corrupción: La Enfermedad del siglo y sus consecuencias, ¿Existe una cura? La corrupción se ha convertido en una de las mayores amenazas para el desarrollo y la estabilidad de las sociedades. Este fenómeno no solo debilita la confianza …

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Capacitación personalizada y permanente con Risks International: En un entorno de constantes cambios, donde la tecnología está en constante evolución y las regulaciones se vuelven cada vez más exigentes, mantenerse actualizado es fundamental para cualquier organización. Risks International, …

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Protección de Datos Personales en Colombia: Derechos, Clasificación y Normativas La protección de datos personales es un tema muy importante en la sociedad actual. En Colombia, la Registraduría define como dato sensible “aquel que afecta la intimidad del …

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Número de cédula no requiere autorización para su divulgación: La Corte Constitucional de Colombia ha dictado una sentencia histórica que representa un importante avance en materia de transparencia y acceso a la información pública. En una decisión que …

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Protección de Datos y Accountability: Curso Integral Los datos personales se han convertido en uno de los activos más valiosos. La protección de estos datos y el uso responsable de la tecnología son temas de vital importancia para …

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Preocupación en el sector inmobiliario: Nuevas normas contra el blanqueo de dinero  El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha propuesto regulaciones más estrictas para combatir el flujo de dinero ilícito en dos importantes industrias: la inmobiliaria y …

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La Importancia de la Ética y la Transparencia en Colombia: Colombia se encuentra en un momento crucial que exige acciones responsables para abordar los desafíos a la democracia, la institucionalidad y la convivencia. Uno de los retos más …