Colombia consiguió resultados positivos en la evaluación del FMI en lucha contra el Lavado de Activos 

La Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, anunció que Colombia consiguió resultados positivos en la evaluación realizada por el Fondo Monetario Internacional al sistema nacional antilavado de activos y contra la financiación del terrorismo.

“Los logros alcanzados por Colombia en esta evaluación nos demuestran que el país sigue avanzado en el fortalecimiento de las herramientas jurídicas y técnicas antilavado. Es importante no disminuir la marcha; por el contrario, hay que continuar evolucionando frente a las dinámicas de los delitos que tanto daño le hacen a nuestra economía y a la seguridad del país. Aún nos falta cumplir varias tareas”, señaló el director de la UIAF, Juan Francisco Espinosa Palacios.

La evaluación en la que Colombia obtuvo resultados favorables se basó en por lo menos 40 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) del 2012 en la que se tienen en cuenta dos componentes principales: como primera instancia se analiza el cumplimiento técnico en el que se debe demostrar que el marco jurídico del país cumple con el estándar internacional, y la efectividad del sistema antilavado de activos y contra la financiación del terrorismo.

En la evaluación también se tuvieron en cuenta aspectos como prevención, detección, investigación, juzgamiento e incautación del delito, comprensión de los riesgos, amenazas y vulnerabilidades nacionales y sectoriales, cooperación internacional, supervisión basada en riesgo, inteligencia financiera, investigaciones judiciales, entre otros.

Así como lo señaló el Ministerio de Hacienda, desde el año 2015 el país se viene preparando en este campo y, en su momento, se realizaron talleres y capacitaciones en las que se convocó a entidades públicas y privadas. Tambíen se ha venido requiriendo mediante circulares de las diferentes Superintendencias de los sectores económicos endurecer el control mediante la debida diligencia de contrapartes.  Se espera que el informe definitivo con los datos específicos de la evaluación sea publicado entre los meses de septiembre y octubre de 2018 para conocimiento público del país.

Esta información fue otorgada durante la Reunión de Grupos de Trabajo y Pleno de Representantes del Grupo de Acción Financiera Internacional para Latinoamérica (GAFILAT), llevada a cabo la semana pasada en Panamá.  Colombia estuvo representada por delegados de la Fiscalía General de la Nación, liderados por el fiscal Néstor Humberto Martínez; el superintendente de Sociedades, Francisco Reyes; funcionarios de la Superintendencia Financiera de Colombia y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

¿Qué aspectos contempló la evaluación?

La evaluación se realizó con base en las 40 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) del 2012 y la nueva metodología aprobada en el 2013, la cual revisa dos componentes principales: el cumplimiento técnico, donde se debe demostrar que el marco jurídico del país cumple con el estándar internacional; y la efectividad del sistema ALA/CFT.

Igualmente, abordó todos los ejes de persecución del delito (prevención, detección, investigación, juzgamiento e incautación).

También tuvo en cuenta aspectos normativos y evidencias de efectividad sobre políticas nacionales ALA/CFT, comprensión de los riesgos, amenazas y vulnerabilidades nacionales y sectoriales, cooperación internacional, supervisión basada en riesgo, regulación y controles, inteligencia financiera, investigaciones judiciales, confiscación de bienes, sentencias condenatorias y cumplimiento de instrumentos internacionales, entre otros.

Lo que sigue
De momento, el informe sigue teniendo carácter reservado. El documento se encuentra bajo custodia de la Secretaría del GAFILAT y deberá ser sometido a revisión por parte del GAFI, dentro del trámite normal en este tipo de evaluaciones.

Se espera que el informe definitivo con los resultados alcanzados por Colombia sea publicado por parte del GAFILAT entre septiembre y octubre de 2018 para conocimiento de la comunidad nacional e internacional.

Con información del Ministerio de Hacienda