Ventajas y Beneficios de Compliance Validador LAFT

Gracias a nuestra innovadora tecnología profundo conocimiento del mercado, la constante innovación y altos estándares de calidad, se ha consolidado un portafolio de soluciones integrales para apoyar la gestión de CONOCIMIENTO DEL TERCERO y cumplimiento normativo en materia de prevención y validación LAFT de sus PROVEEDORES, CLIENTES, PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS a lo largo de todo el ciclo de relaciones con este.

Con el respaldo de una completa y moderna infraestructura y avanzada arquitectura informática, es el servicio de Información de cumplimiento, validación y prevención de Riesgo Lavado de activos, financiacion del terrorismo y Reputacional más robusto del mercado Colombiano.

• Actualización de la información en tiempo real.
• WebService, REST – Api Integración con ERP, Etc.
• Consultas Masivas de Cedula, Nit, pasaporte, Razon Social etc.
• Cuenta con asistencia de soporte en línea las 24 horas con respuesta inmediata ante cualquier inquietud del cliente en sus validaciones.
• Entorno y disponibilidad para moviles.
• ANS – Disponibilidad 98.7%
• Perfiles de Usuario de acuerdo con la necesidad de detalle.
• Disponibilidad Consultas en Web, WebService, Batch.
• Desarrollo de implementación para WebService a la medida No incluidos en esta propuesta.

• OFAC – Lista Clinton
• ONU (Todas las Resoluciones)
• CANADA SANCTION LIST
• SWISS SANCTION LIST
• EUROPA UNION SANCTION LIST
• DEA
• INTERPOL
• BID – ANTICORRUPCION
• BM – ANTISOBORNO – ANTICORRUPCION
• NCTC
• FBI
• HM TREASURY
• FCPA
• FINRA
• FRANCE SANCTION LIST

• CONTRALORIA
• PROCURADURIA, Antecedentes Penales, Disciplinarios, Fiscales.
• BOLETIN DE DEUDORES MOROSOS
• ANTECEDENTES DE POLICIA NACIONAL,
• RAMA JUDICIAL, SIMIT,
• PROCESOS EXPEDIENTES, Delitos LAFT y NO LAFT.
• SANCIONES SUPERSOCIEDADES
• PROVEEDORES FICTICIOS – DIAN
• Procesos Judiciales en Colombia(Penales, civiles, Laborales, familia, etc..)

 

• PERSONAS POLITICAMENTE EXPUESTAS de acuerdo con el Decreto 1674 de 2016
• PEPS ELECTOS
• PEPS CANDIDATOS

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