Atentas cooperativas financieras y no financieras:  Nuevos requerimientos UIAF

De acuerdo con lo estipulado en la Circular Externa 14 de 2018, que adiciona y a su vez modifica el Capítulo XVII del Título V de la Circular Básica Jurídica de la Superintendencia de la Economía Solidaria, a partir del 1 de julio de 2019, tanto las cooperativas financieras como las no financieras tendrán cambios en los reportes a la UIAF y en su periodicidad.

El objetivo es optimizar los procesos de prevención y detección del lavado de activos y la financiación del terrorismo en su sector.

De acuerdo a esto, los reportes se realizarán de la siguiente manera:

Cooperativas Financieras

-Reporte de Ausencia de ROS. Periodicidad mensual. Del 1 al 10 del mes siguiente al corte mensual.

-Transacciones en Efectivo y Ausencia. Periodicidad mensual. Del 1 al 10 del mes siguiente al corte mensual.

-Asociados Exonerados del reporte de transacciones en efectivo y Ausencia. Periodicidad trimestral. Del 1 al 10 del mes siguiente al corte trimestral.

-Productos ofrecidos por organizaciones vigiladas y Ausencia. Periodicidad trimestral. Del 1 al 10 del mes siguiente al corte trimestral.

-Tarjetas crédito/débito. Periodicidad mensual. Del 1 al 10 del mes siguiente al corte mensual.

Cooperativas No financieras

-Reporte de Ausencia de ROS. Periodicidad mensual. Del 1 al 10 del mes siguiente al corte mensual.

-Transacciones en Efectivo y Ausencia. Periodicidad trimestral. Del 1 al 10 del mes siguiente al corte trimestral.

-Asociados Exonerados del reporte de transacciones en efectivo y Ausencia. Periodicidad trimestral. Del 1 al 10 del mes siguiente al corte trimestral.

Fuente: UIAF