Lista de PEPS – ¿Quienes conforman las listas PEP?

El pasado 21 de octubre de 2017, el Presidente de la República expidió el Decreto 1674, que adiciona un capítulo al Título 4 de la Parte 1 del Libro 2 del Decreto 1081 de 2015, reglamentario único del sector Presidencia de la República, en relación con la indicación de las personas expuestas políticamente (PEP) a que se refiere el artículo 52 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, aprobada por la Ley 970 del 2005 esto permite saber quienes conforman las listas Pep o quienes son personas públicamente expuestas.

El decreto define que una persona será considerada como PEP siempre y cuando ocupe uno de los cargos de la lista y hasta por los dos años siguientes ‘‘a su dejación, renuncia, despido o declaración de insubsistencia del nombramiento, o de cualquier otra forma de desvinculación’’.

Además, las PEP quedan obligadas a informar de ‘‘su cargo, fecha de vinculación y fecha de desvinculación cuando sea solicitado en los procesos de vinculación, debida diligencia, actualización anual y conocimiento del cliente, efectuado por los sujetos obligados al cumplimiento de la regulación vigente sobre el riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo y los sujetos de reporte de la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf)’’.

A continuación el listado definido en el Decreto 1674:

– Presidente la República
– Vicepresidente la República
– Altos consejeros de la Presidencia
– Director del Departamento Administrativo de la Presidencia la República
– Ministros
– Viceministros
– Secretarios generales de los Ministerios
– Secretarios generales de los Departamentos Administrativos
– Secretarios generales de las Superintendencias
– Tesoreros y directores financieros de los Ministerios
– Tesoreros y directores financieros de los Departamentos Administrativos
– Tesoreros y directores financieros de las Superintendencias
– Presidentes, directores, gerentes, secretarios generales, tesoreros y directores financieros de los Establecimientos Públicos
– Presidentes, directores, gerentes, secretarios generales, tesoreros y directores financieros de las Unidades Administrativas Especiales
– Presidentes, directores, gerentes, secretarios generales, tesoreros y directores financieros de las Empresas Públicas de Servicios Públicos Domiciliarios
– Presidentes, directores, gerentes, secretarios generales, tesoreros y directores financieros de las Empresas Sociales del Estado
– Presidentes, directores, gerentes, secretarios generales, tesoreros y directores financieros de las Empresas Industriales y Comerciales del Estado
– Presidentes, directores, gerentes, secretarios generales, tesoreros y directores financieros de las Sociedades de Economía Mixta
– Superintendentes y Superintendentes Delegados
– Generales de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, e Inspectores de la Policía Nacional
– Gobernadores
– Alcaldes
– Diputados
– Concejales
– Tesoreros, directores financieros y secretarios generales de gobernaciones, alcaldías, concejos municipales y distritales, y asambleas departamentales
– Senadores
– Representantes a la Cámara
– Secretarios generales y secretarios de las comisiones constitucionales permanentes del Congreso de la República
– Directores administrativos del Senado y de la Cámara de Representantes
– Gerente y codirectores del Banco de la República
– Directores de las Corporaciones Autónomas Regionales
– Comisionados Nacionales del Servicio Civil
– Comisionados de la Autoridad Nacional de Televisión
– Comisionados de la Comisión de Regulación de Energía y Gas
– Comisionados de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico
– Comisionados de la Comisión de Regulación de Comunicaciones
– Magistrados, Magistrados Auxiliares y Consejeros de Tribunales y Altas Cortes
– Jueces de la República
– Fiscal General de la Nación
– Vicefiscal General de la Nación
– Director de Fiscalías Nacionales
– Director Nacional de Seccionales y Seguridad Ciudadana
– Contralor General de la República
– Vicecontralor General de la República
– Contralores Delegados y Contralores territoriales
– Contador General
– Procurador General de la Nación
– Viceprocurador General de la Nación
– Procuradores Delegados
– Defensor del Pueblo
– Vicedefensor del Pueblo
– Defensores Delegados
– Auditor General de la República
– Consejeros del Consejo Nacional Electoral
– Registrador Nacional del Estado Civil y Registradores Delegados
– Representantes legales, presidentes, directores y tesoreros de partidos y movimientos políticos, y de otras formas de asociación política reconocidas por la ley
– Directores y tesoreros de patrimonios autónomos o fideicomisos que administren recursos públicos

 

Tenemos la lista de Peps actualizada de forma permanente

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