Lista de Personas Políticamente Expuestas

«Con este Decreto ponemos un lente de aumento sobre las cuentas, las transacciones y los patrimonios de las personas con mayor responsabilidad con el Estado. Es una garantía para que no se aprovechen de su cargo indebidamente», afirmó el secretario de Transparencia, Camilo Enciso, quien estuvo al frente de la elaboración del documento. “Así mismo, contribuimos a cerrar filas contra la corrupción, el lavado de activos y la financiación del terrorismo, pues se facilita la generación de alertas tempranas y la recuperación de los bienes obtenidos ilegalmente”, añadió.

Con la expedición de la normativa, que estuvo a cargo de la Secretaría de Transparencia de la Presidencia, la Superintendencia Financiera y la Unidad de Análisis e Inteligencia Financiera (UIAF), Colombia alcanza un nuevo estándar internacional de lucha contra la corrupción, el cual ha sido recomendado por la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción y del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Así mismo, cumple con uno de los compromisos adquiridos por el presidente de la República en la Cumbre Global Anticorrupción a la que asistió en Londres en mayo de este año.

Tenga Cuidado al identificar los PEP

Al momento de identificar los PEP, las Personas Públicamente Expuestas, que de acuerdo con el Decreto 1674 de 2017 son personas que ostentan un reconocimiento público, pertenecen a la administración pública y son ordenadores de gasto. 

La página de la Función Pública cuenta con el SIGEP sería la fuente indicada.  Es una fuente de información para validar todos los funcionarios públicos, sin embargo, la consulta es por nombre mas no por documento de identidad lo cual impide que efectivamente se conozca si la persona tiene homónimos o no y hace que no sea tan confiable para el oficial de cumplimiento.

Lo que lleva a pensar es que la información del SIGEP de los funcionarios públicos que sirve para hacer control y veeduría ciudadana, así como prevenir la corrupción es incompleta y al estar incompleta no es actualizada y al no estar actualizada no es confiable.

En conclusión, sin esa información confiable no es posible decir que se validan bien las Personas públicamente expuestas por lo que en materia de PEP no estamos cumpliéndole al GAFI ni a la ONU ni al país.

Compliance reitera su compromiso con las partes interesadas, sujetos obligados en la validación de contrapartes y hace un llamado al gobierno nacional a que les ayude a los oficiales de cumplimiento poniendo a su disponibilidad el listado confiable con número de identificación para cumplir a cabalidad las normas en materia de prevención de lavado de activos y los invita a que cuenten con nuestros servicios.

La lista de las Personas Políticamente Expuestas:

• Presidente la República, vicepresidente la República, altos consejeros, director del Departamento Administrativo de la Presidencia la República, ministros y viceministros.

• Secretarios generales, tesoreros, directores financieros de los Ministerios, los Departamentos Administrativos y las Superintendencias.

• Presidentes, directores, gerentes, secretarios generales, tesoreros y directores financieros de (I) los Establecimientos Públicos, (II) las Unidades Administrativas Especiales, (III) las Empresas Públicas de Servicios Públicos Domiciliarios, (IV) las Empresas Sociales del Estado, (V) las Empresas Industriales y Comerciales del Estado y (VI) las Sociedades de Economía Mixta.

• Superintendentes y superintendentes delegados.

• Generales de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional e inspectores de la Policía Nacional.

• Gobernadores, alcaldes, diputados, concejales, tesoreros, directores financieros y secretarios generales de gobernaciones, alcaldías, concejos municipales y distritales y asambleas departamentales.

• Senadores, representantes a la Cámara, secretarios generales, secretarios de las comisiones constitucionales permanentes del Congreso de la República y directores administrativos del Senado y la Cámara de Representantes.

• Gerente y codirectores del Banco de la República.

• Directores de las Corporaciones Autónomas Regionales.

• Comisionados nacionales del Servicio Civil, comisionados de la Autoridad Nacional de Televisión, de la Comisión de Regulación de Energía y Gas, de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico y de la Comisión de Regulación de Comunicaciones.

• Magistrados, magistrados auxiliares y consejeros de Tribunales y Altas Cortes, jueces de la República, fiscal general de la Nación, vicefiscal general de la Nación, director de Fiscalías Nacionales, director Nacional de Seccionales y Seguridad Ciudadana.

• Contralor General de la República, vicecontralor, contralores delegados, contralores territoriales, contador general, procurador general de la Nación, viceprocurador, procuradores delegados, defensor del pueblo, vicedefensor del Pueblo, defensores delegados y auditor general de la República.

• Consejeros del Consejo Nacional Electoral, registrador nacional del Estado Civil y registradores delegados.

• Representantes legales, presidentes, directores y tesoreros de partidos y movimientos políticos, y de otras formas de asociación política reconocidas por la ley.

• Directores y tesoreros de patrimonios autónomos o fideicomisos que administren recursos públicos.