MasterClass gratuita: Últimos Sujetos Obligados SAGRILAFT-PTEE

Risks International, reconocida como líder en la gestión de riesgos, se complace en invitarte a nuestra próxima Master Class gratuita: ‘Últimos Sujetos Obligados SAGRILAFT-PTEE’. Esta clase, cuidadosamente diseñada por nuestro equipo de expertos, tiene como objetivo proporcionar una visión actualizada y completa de los últimos sujetos obligados bajo el Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo (SAGRILAFT) y el Programa de Transparencia y Ética empresarial (PTEE).

En Risks International, entendemos la importancia de mantenerse al día con las últimas tendencias y regulaciones en el campo de la gestión de riesgos. Por eso, hemos desarrollado esta Master Class para ayudar a profesionales como tú a navegar por el complejo panorama de la gestión de riesgos.

Nuestro equipo de expertos ha trabajado incansablemente para recopilar y analizar la información más reciente y relevante para esta clase. Creemos firmemente que el conocimiento es poder, y estamos comprometidos a empoderar a nuestros participantes con las herramientas y la información que necesitan para tener éxito en sus respectivos campos. Esperamos que te unas a nosotros en esta emocionante oportunidad de aprendizaje.

¿Qué temas se verán en esta MasterClass?

En esta Master Class, nos sumergiremos en una exploración detallada de una variedad de temas esenciales. Nuestro objetivo es proporcionar una comprensión profunda y completa de cada tema, permitiendo a los participantes adquirir conocimientos y habilidades que pueden aplicar en sus respectivos campos.Los temas que se tratarán han sido cuidadosamente seleccionados y estructurados para ofrecer una experiencia de aprendizaje integral.

Cada tema será presentado por expertos en el campo, asegurando que los participantes obtengan información precisa y relevante. Abordaremos en profundidad los siguientes temas:

Sujetos Obligados:

• Cámaras de Comercio/ Esales Extranieras (Sagrilaft-Ptee).
• Cajas de Compensación Familiar (PTEE).

Circulares, Leyes y Decretos:

Vamos a explorar una serie de documentos legales y regulatorios que son fundamentales. Estos incluyen varias Circulares Externas emitidas por la Superintendencia de Sociedades, la Circular Básica Jurídica de Supersociedades, así como ciertas leyes y decretos relevantes. Cada uno de estos documentos juega un papel crucial en la configuración del marco legal y regulatorio en el que operamos. Vamos a analizar cada uno de estos documentos en detalle, discutiendo su contenido, su propósito y su impacto.

• Circular Externa 100-000004 de 2023 de la Superintendencia de Sociedades.
• CIRCULAR BÁSICA JURÍDICA SUPERSOCIEDADES.
• Circular 100-000016 del 24/12/2020.
• Modificaciones a las Circulares Externas 100-000016 y 100-000011.
• Ley 2069 de 2020.
• Decretos 1380 de 2021 y 0326 de 2023.

Otros temas de interés:

Vamos a abordar una serie de temas adicionales que son de gran relevancia para nuestra discusión. Estos incluyen una introducción a las organizaciones GAFI y GAFILAT, una exploración de la estructura SAGRILAFT, una discusión sobre las Debidas Diligencias y un análisis de las Listas Vinculantes. Cada uno de estos temas proporciona una visión única y valiosa en diferentes aspectos de nuestro campo de estudio. Al abordar estos temas, esperamos proporcionar una visión más completa y enriquecedora del tema en general. ¡Estamos emocionados de compartir estos temas de interés con ustedes!

• GAFI y GAFILAT: Quiénes son, qué hacen, recomendaciones.
• Estructura SAGRILAFT: Elementos y etapas.
• Debidas Diligencias.
• Listas Vinculantes.

Esta es una oportunidad única que ofrece Risks International para aprender de los expertos en la industria y obtener una comprensión más profunda de estos temas críticos. La clase está abierta a todos los interesados, independientemente de su nivel de experiencia o conocimiento previo en estos temas.

No pierdas esta oportunidad de ampliar tus conocimientos y habilidades en un ambiente de aprendizaje interactivo y atractivo. ¡Esperamos verte allí!

Link de inscripción: https://lnkd.in/dTkqxwz8

¡No olvides seguirnos en nuestras redes!