Pacto APNFD: Coljuegos y la UIAF se unen para luchar contra el lavado de dinero

2019-11-28

Recientemente fue firmado el Pacto de Supervisores del Sector de las Actividades Profesionales no Financieras Designadas (APNFD) por la UIAF, Superintendencia de Sociedades, la Superintendencia de Notariado y Registro, Coljuegos y la Junta Central de Contadores.

Bajo este marco, se establecieron instrumentos y protocolos que permitirán, de acuerdo con las competencias legales de cada entidad, intercambiar conocimientos y buenas prácticas para la prevención y detección del lavado de activos y la financiación del terrorismo.

Dentro de estos protocolos, esta el compromiso de realizar semestralmente mesas de trabajo para evaluar los avances del país frente al Plan de Acción al Seguimiento Intensificado del Grupo de Acción Financiera para Latinoamérica (GAFILAT).

“Esto permitirá reducir brechas sistémicas en la supervisión, homogenizar y subir el estándar de supervisión basado en riesgo en todos los supervisores, de acuerdo con los estándares del GAFI.” aseguro el director de la UIAF, Javier Gutiérrez López

Finalmente, a partir de este pacto, se establecerán grupos de trabajo para identificar nuevas tipologías de lavado de activos y financiación del terrorismo en los sectores firmantes, así como estrategias conjuntas para fortalecer los sistemas de administración de riesgos.

 

Fuente: http://www.mundovideo.com.co/casinos-colombia-noticias/pacto-apnfd-coljuegos-y-la-uiaf-se-unen-para-luchar-contra-el-lavado-de-dinero