Riesgo de Lavado de Dinero en Apuestas Deportivas Online: Advertencia de EE.UU

A medida que se acerca el Super Bowl del 11 de febrero, se anticipa un sinnúmero de apostadores estadounidenses. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha emitido una advertencia sobre el creciente riesgo de lavado de dinero a través de las apuestas deportivas en línea.

El informe del Tesoro, citado por The Wall Street Journal, subraya que la rápida expansión del sector de las apuestas deportivas y la falta de regulaciones uniformes están contribuyendo a riesgos significativos y crecientes de lavado de dinero.

Se estima que 67,8 millones de estadounidenses participarán en las apuestas del Super Bowl, un aumento del 35% con respecto al año anterior. De estos, 28,7 millones apostarán a través de sitios legales en el país.

Desde la legalización del juego en la mayoría de los estados tras una decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos en 2018, los ciudadanos han gastado más de 220.000 millones de dólares en apuestas deportivas legales. La facilidad con que se pueden realizar apuestas en línea a través de smartphones en sitios como FanDuel, DraftKings y BetMGM ha llevado a un incremento del juego en línea.

El informe del Tesoro de Estados Unidos resalta un dato alarmante: cerca del 40% de las apuestas deportivas se llevan a cabo en plataformas ilegales o extraterritoriales. A pesar de su estatus ilegal o de estar ubicadas en jurisdicciones con regulaciones débiles, muchas de estas plataformas continúan promocionando activamente a los consumidores estadounidenses. Esta situación pone de manifiesto la necesidad de una supervisión más rigurosa y de medidas de control más efectivas para proteger a los consumidores y prevenir actividades ilícitas.

El informe del Tesoro de Estados Unidos expone uno de los métodos de lavado de dinero más preocupantes; los individuos depositan dinero en una cuenta de apuestas, realizan apuestas pequeñas y luego retiran el dinero, aprovechando las lagunas en la supervisión y regulación de estas actividades. A pesar de que los casinos tradicionales han estado bajo la supervisión directa de las autoridades de delitos financieros durante décadas, las operaciones de apuestas deportivas en línea se rigen por un conjunto de reglas variadas, lo que complica la supervisión.

Ante este escenario incierto, Alex Costello, vicepresidente de relaciones gubernamentales de la American Gaming Association, ha afirmado que el sector ha tenido que adaptar las prácticas de cumplimiento de los casinos al entorno digital de las apuestas en línea.

Nuestros miembros están dispuestos a trabajar con el Departamento del Tesoro para asegurar que los operadores legales en línea tengan la orientación necesaria para construir sobre nuestros programas actuales y cumplir con los altos estándares ya empleados por la industria de los casinos’, subrayó.

Para alcanzar este objetivo, la industria ha solicitado una orientación específica bajo la Ley de Secreto Bancario, una ley contra el lavado de dinero, con el fin de adaptar sus operaciones a estándares altos, similares a los de la industria del casino. Esta medida permitiría a la industria de las apuestas en línea adoptar prácticas de cumplimiento más rigurosas y efectivas, contribuyendo así a prevenir el lavado de dinero.

Risks International, consciente de la creciente amenaza que representa el lavado de dinero en el mundo de las apuestas deportivas en línea, pone a disposición de todas las entidades sus servicios especializados para la prevención de este delito financiero. Con un equipo de expertos altamente calificados y tecnología de vanguardia, ofrecemos soluciones personalizadas para detectar, prevenir y combatir el lavado de dinero, ayudando a las entidades a cumplir con las regulaciones vigentes y proteger su reputación.

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Fuentes: https://blanqueodecapitales.com/estados-unidos-alerto-sobre-el-riesgo-de-lavado-de-dinero-en-las-apuestas-deportivas-en-linea/

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