Abreviaturas y Siglas  más utilizadas en materia de Compliance y Prevención de Riesgos de Lavado de Activos SARLAFT, SAGRLAFT, SIPLAFT.

 

Para su conocimiento como Oficial de Cumplimiento, o Analista de Riesgos, para la mayor compresión y aplicación, a continuación se presentan las siglas o abreviaturas más usadas en la regulación local e internacional sobre administración del riesgo de lavado de activos, financiación del terrorismo y corrupción.

Estas son las Abreviaturas de mayor uso en materia de Prevención lavado de activos – Financiación del terrorismo – Proliferación de armas de destrucción masiva:

 

Abreviatura	Definición y Significado	Se usa en
40 R.	Cuarenta (40) Recomendaciones del GAFI
AC	Criterio Adicional (Additional Criterio)
ACC	Asociación Colombiana de Compliance	Asociación
ACAMS	Asociación de Especialistas Certificados en Anti lavado de Dinero	Asociación
ADM	Armas de destrucción masiva
AFP	Administradora de Fondos de Pensiones y de Cesantías (Pensión and Severance Fund Managers)
AGD	Almacenes Generales de Depósito – (General Storage Warehouses).
AISS	Asociación Internacional de Supervisores de Seguros	Asociación
ALA	Anti-lavado de Activos
ALA/CFT	Anti-Money Laundering / Against Terrorist Financing (also used to Combat Terrorist Financing) «Anti-lavado de Activos / Contra el Financiamiento del Terrorismo (usado también para Combate Del Financiamiento del Terrorismo)»	GAFI
AML	Anti-money laundering
AMV	Autorregulador del Mercado de Valores (Self Regulatory Authority of the Securities Markets.
ANR	Análisis Nacional de Riesgo
AOP	Agencia de orden público
APG	Asia/Pacific Group on Money Laundering (Grupo Asia Pacífico sobre el Lavado de Dinero)
APNFD	Actividades y Profesiones No Financieras Designadas
APT´s	Administración de Portafolios de Terceros
ASBA	Asociación de Supervisores Bancarios de las Américas
AT	Asistencia Técnica
ATM	Asynchronous Transfer Mode «Cajero Automático»
BACRIM	Bandas criminales
BaFIN	Federal Financial Supervisory Authority»Supervisión Alemana»
BCBS	Supervisión Bancaria de Basilea (Basel Committee on Banking Supervision)
BCPs	Principios Básicos de Basilea (Basel Core Principales)
BID	Banco Interamericano de Desarrollo.
BM	Banco Mundial
BMPE	The Black Peso Money Laundering System (El Sistema Negro de Lavado de Dinero del Peso)
BO	Beneficial Ownership (Beneficio de propiedad)
BOE	Banco de Inglaterra (Bank of England)
BR	Banco de la República «Banco Central de Colombia»
BVC	Bolsa de Valores de Colombia (Colombian Stock Exchange)
C	Cumplida (No existe ni una deficiencia) » Fulfilled (There is not even a deficiency)»	GAFI Calificaciones técnicas de Cumplimiento
CAMS	Certified Anti Money Laundering Specialists «Especialistas Certificados en Anti lavado de Dinero»
CBCF	Circular Básica Financiera y Contable
CBJ	Circular Básica Jurídica (Circular Externa 029 de 2014 expedida por la Superintendencia Financieera de Colombia)
CC	Carta Circular
CCICLA	Comisión de Coordinación Interinstitucional para el Control del Lavado de Activos
CCSBSO	Consejo Centroamericano de Superintendentes de Bancos, de Seguros y de Otras Instituciones Financieras.
CCSSF	Comité de Coordinación y Seguimiento del Sistema Financiero
CDD	Debida Diligencia del Cliente (Customer Due Diligence)
CE	Circular Externa
CF	Cuestiones Fundamentales a considerar para determinar si el resultado se está alcanzando.	Efectividad Evaluación GAFI
CFE	Centro Financiero Extraterritorial
CFT	Contra la Financiación del Terrorismo (Countering the Financing of Terrorism)
CGR	Contraloría General de la República
CICAD	Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas
CICTE	Comité Interamericano contra el Terrorismo
CIIU	Código Internacional Industrial Uniforme
CL	Ley Societaria (Company Law)
CN	Constitución Nacional
Coljuegos	Empresa Industrial y Comercial del Estado Administradora del Monopolio Rentístico de los Juegos de Suerte y Azar
COMPLIANCE ALD/AML	Cumplimiento Anti lavado de dinero / Anti-money laundering
COMPLIANCE OFFICER	Oficial de Cumplimiento
Confecámaras	Confederación Colombiana de Cámaras de Comercio
CONFIS	Consejo Superior de Política Fiscal
CONPES	Consejo Nacional de Política Económica y Social
CONVENCIO DE VIENA	Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas.
CONVENCION DE PALERMO	Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Transaccional Organizada 2000.
CONVENIO DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO	Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo .
COP	Pesos colombianos
CP	Código Penal
CPP	Código de Procedimiento Penal
CRCC	Cámara de Riesgo Central de Contraparte – (Central Clearing Counterparty).
CSJ	Consejo Superior de la Judicatura
CTDE	Comité contra el Terrorismo – Resolución 1373 de 2001
CTR	Currency Transaction Report
CTT	Comité contra el Terrorismo del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas
DAS	Departamento Administrativo de Seguridad
DD	Debida Diligencia / Due Diligence
DDC	Debida Diligencia del Cliente / Customer Due Diligence
DE	Dinero Electrónico
DIAN	Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
DIJIN	Dirección de Investigación Criminal e Interpol
DIPOL	Dirección de Inteligencia Policial
DIRAN	Dirección de Antinarcóticos
DNFBP	Designated non-Financial Business or Profession «Negocio o profesión no financiera designada»
DNI	Dirección Nacional de Inteligencia
DOF	Declaración De Origen De Fondos
DPTE	Declaración de Porte y Transporte de Efectivo o instrumentos negociables al portador por sobre US$ 10.000 o su equivalente en otras monedas.
DR	De-Risking
DRLA	Delegatura para Riesgo de Lavado de Activos
DU	Decreto Único
EAG	Euroasian Group (Grupo Eurasia para el Combate del Lavado de Dinero y la Financiación del Terrorismo
EBA	Autoridad Bancaria Europea
EBR	Risk-Based Approach «Enfoque Basado en Riego»
E-CASH	Dinero en Efectivo Electrónico
EFR	Ejemplos de Factores Específicos que pueden fundamentar las conclusiones sobre las Cuestiones Fundamentales.	Efectividad Evaluación GAFI
EFT	Electronic Funds Transfer «Transferencia Electrónica de Fondos»
EI	Ejemplos de Información que puede fundamentar las conclusiones sobre las Cuestiones Fundamentales.	Efectividad Evaluación GAFI
ELN	Ejército de Liberación Nacional
EME	Mercados Emergentes (Emerging Market Economy)
E-MONEY	Dinero Electrónico
ENR	Evaluación Nacional de Riesgo
EOSF	Estatuto Orgánico del Sistema Financiero
EOSF	Estatuto Orgánico del Sistema Financiero – Decreto 663 de 1993
ERLA/FT	Evento de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo
ESSAMLG	Grupo de Acción de Blanqueo de Capitales de África del Sur y del Este
EU	European Union «Unión Eurepea»
EUR	Euro – Moneda de la Comunidad Económica Europea
FARC	Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo
FATCA	Foreign Account Tax Compliance Act «ley de Cumplimiento Tributario de Cuentas Extranjeras»
FATF	Financial Action Task Force «Acción Financiera Tarea Forcet»
FCPA	Foreing Corrupt Practices Act «Ley de prácticas corruptas en el extranjero»
FDIC	Federal Deposit Insurance Corporation «Corporación Federal de Seguros de Depósito»
FDR	Risk Factor «Factores de Riesgo»
FED	Federal Reserve System «Sistema de Reserva Federal»
FEGA	Fondo Especial para la Gestión de Activos
FELABAN	Federación Latinoamericana de Bancos
FGN	Fiscalía General de la Nación
FI	Institución Financiera – (Financial Institution)
FIBA	Federal International Bankers Association
FINCEN	Financial Crime Enforcement Network «Red de Aplicación de Delitos Financieros»
FINMA	Financial Market Supervisory Authority «Autoridad de Supervisión del Mercado Financiero»
FIU	Financial Intelligence Unit «Unidad de Inteligencia Financiera»
FMI	Fondo Monetario Internacional.
FOGAFIN	Fondo de Garantía de Instituciones Financieras «Deposit Insurance Fund»
FR	Funcionario Responsable
FRB	Federal Reserve Bank (Banco de la Reserva Federal, EEUU)
FRISCO	Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado
FSRB	Fatf-Style Regional Bodies «Cuerpos Regionales de Estilo GAFI»
FT	Financiamiento Terrorista / Financiación del Terrorismo
G-10	Grupo de 11 Naciones Industrializadas (Formado por el G-7 más Suecia, Bélgica, Holanda y Suiza)
G-7	Cuerpo conformado por 7 países (Estados Unidos, Japón, Alemania, Francia, Italia, Reino Unido y Canadá)
G-8	Grupo de 8 Naciones Industrializadas (Estados Unidos, Japón, Alemania, Francia, Italia, Reino Unido, Canadá y Rusia)
GAFI	Grupo de Acción Financiera Internacional
GAFIC	Grupo de Acción Financiera Internacional del Caribe
GAFILAT	Grupo de Acción Financiera Internacional Latinoamericano
GAOS	Grupos Armados Organizados
GAP	Grupo Asia/Pacífico
GATCA	Global FATCA
GCC	Consejo de Cooperación del Golfo (Kuwait, Bahrain, Qatar, Arabia Saudita, Omán, Emiratos Árabes Unidos)
GDP	Gross Domestic Product «Producto Interno Bruto»
GIABA	Inter-Governmental Action Group against Money Laundering in West África
GRUPO EGMONT	Grupo de Unidades de Inteligencia Financiera
GRUPO WOLSFBERG	Grupo de Bancos Wolsfberg
HIDTA/HIFCA	New York High Intensity Drug Trafficking and Financial Crimes Area «Área de Nueva York de Alto Intensidad de Narcotráfico y Delitos Financieros»
IAS	Informe de Actividad Sospechosa
IEM	Informe de Evaluación Mutua
IF	Institución Financiera
IFC	International Finance Corporation «Corporación Financiera Internacional»
IMC	Intermediario del Mercado Cambiario
IMF	International Monetary Fund
INP	Instrumentos Negociables al Portador- (Bearer – Negotiable Instrument).
INTERPOL	Organización Internacional de Policías (International Police Organization)
IO	Immediate Outcome
IOSCO	Organización Internacional de Comisiones de Valores (International Organization of Securities Commissions)
IRS	US Revenue Agency «Agencia de Rentas de EEUU»
ITE	Informe de Transacción en Efectivo
IVTS	Sistema Informal de Transferencia de Valores – (Informal Value Transfer System)
JIFE	Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes
JU	Jurisdicciones
KDD	Knowledge Discovery in Databases «Descubrimiento de conocimiento en bases de datos»
KWG	Sociedad Kaiser Wilhelm (Kaiser Wilhelm Gesellschaft KWG) fue el nombre de una sociedad que representaba un conjunto de instituciones (KWI) científicas de Alemania
KYC	Conozca su Cliente (Know Your Client)
KYE	Conozca su Empleado – (Know Your Employee)
KYR	Conozca su Riesgo (Know Your Risk)
LA	Lavado de Activos
LC	Listas de Control
LEA	Law Eforcement Agency «Agencia de Efectividad de la Ley»
LED	Ley de Extinción de Dominio
LNU	Listas de las Naciones Unidas
LR	Listas Restrictivas
LSB	Ley de Secreto Bancario
MAS	Monetary Authority of Singapore «Autoridad Monetaria de Singapur»
MC	Mayoritariamente Cumplida	Calificación Técnica de Cumplimiento
MC	Mayoritariamente cumplida (Solo existen deficiencias menores) «Mostly compliant (Only minor deficiencies exist)»	GAFI Calificaciones técnicas de Cumplimiento
MECI	Modelo Estándar de Control Interno
MENAFATF	Grupo de Acción Financiera del Norte de África y Oriente Medio
MHCP	Ministerio de Hacienda y Crédito Público
MILA	Mercado Integrado Latinoamericano / (Integrated Latin American Market)
MINJUS	Ministerio de Justicia y el Derecho
MINREX	Ministerio de Relaciones Exteriores
MINTIC	Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
MIS	Marco Integral de Supervisión
ML	Money Laundering «Lavado de dinero»
MLA	Mutual Legal Assistance «Asistencia legal mutua»
MLRO	Money Launderin Reporting Officer (Oficial de Reporte de Lavado de Dinero)
MOE	Memorando de Entendimiento.
MoF	Ministry of Finance «Ministerio de Finanzas»
MONEYVAL	Council of Europe Committee Experts of the Evaluation of Anti-Money Laundering Measures and the Financing of Terrorism.
MOS	Máximo Órgano Social
MOU	Memorandum of Understanding
MP	Ministerio Público
MPR	Manual de Procedimientos
MR	Matriz de Riesgo
MSB	Negocios de Servicios Monetarios
MV	Moneda Virtual
MVTS	Money or Value Transfer Service(s) «Servicio (s) de transferencia de dinero o valor»
NA	No Aplicable	Calificación Técnica de Cumplimiento
NA	No Aplicable (Un requisito no se aplica, debido a las caracteristicas estructurales, legales o institucionales de un pais) «Not Applicable (A requirement does not apply, due to the structural, legal or institutional characteristics of a country)»	GAFI Calificaciones técnicas de Cumplimiento
NC	No Cumplida	Calificación Técnica de Cumplimiento
NC	No cumplida (Existen deficiencias importantes) «Not fulfilled (There are important deficiencies)»	GAFI Calificaciones técnicas de Cumplimiento
NI	Nota Interpretativa
Nivel alto de efectividad	El resultado inmediato se ha logrado en gran medida – pocas mejoras son necesarias. «The immediate result has been achieved to a great extent – few improvements are necessary.»	GAFI Calificaciones de efectividad
Nivel bajo de efectividad	No se logra el resultado inmediato o se logra de grado insignificante – se requere una mejoras fundamentales «The immediate result is not achieved or achieved to an insignificant degree – a fundamental improvement is required»	GAFI Calificaciones de efectividad
Nivel moderado de efectividad	Hasta cierto grado se logra el resultado inmediato – se requiere unas mejoras considerables «To some extent the immediate result is achieved – considerable improvements are required»	GAFI Calificaciones de efectividad
Nivel substancial de efectividad	El resultado inmediato se ha logrado – se requiere unas mejoras moderadas «The immediate result has been achieved – moderate improvements are required»	GAFI Calificaciones de efectividad
NPO	Non-Profit Organisation
NPPS	Nuevos Productos de Pago y Servicios
OAR	Organismos de Autorregulación
OAS-CICAD	Organization of American States-Inter-American Drug Abusse Control Commission «Organización de los Estados Americanos – Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas.»
OC	Oficial de Cumplimiento
OCC	Oficina del Contralor de la Moneda de EEUU (Office of the Comptroller of the Currency)
OCDETF	Organized Crime Drug Enforcement Task Force «Fuerza de Tarea Contra la Lucha contra las Drogas del Delito Organizado.»
OCS	Oficial de Cumplimiento Suplente
OE	Operación en Efectivo
OEA	Organización de los Estados Americanos
OECD	Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Organization for Economic Cooperation and Development)
OFAC	Office of Foreign Assets Control – Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos
OGBS	Grupo Offshore de Supervisores Bancarios (Eurasian Gropu on Combating Money Laundering and Financing of terrorism)
OI	Operación Inusual
OIA	Office Of Intelligence and Analysis «Oficina de Inteligencia y Análisis»
OIN	Operación Intentada
OM	Operación Múltiple
ONU	Organización de las Naciones Unidas
ONUDD	Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito
OS	Operación Sospechosa
OSCE	Organization for Security and Cooperation in Europe
OSFL	Organización Sin Ánimo de Lucro
OTA	Office of Terrorist Financing and Financial Crimes
OTP	Operadores de transferencias postales
P2P	Person to person «Persona a Persona»
PAGCOR	Philippine Amusement & Gaming Corporation
PARLACEN	Parlamento Centroamericano
PC	Parcialmente Cumplida	Calificación Técnica de Cumplimiento
PC	Parcialmente Cumplida (Existen deficiencias moderadas) «Partially Fulfilled (Moderate deficiencies exist)»	GAFI Calificaciones técnicas de Cumplimiento
PEF	Policía Judicial Económico Financiera
PEP	Persona expuesta políticamente
PEP	Persona Expuesta Públicamente (Politically Exposed Person)	SARLAFT
PEP	Persona Expuesta Políticamente «Politically Exposed Person»	GAFI
PIB	Producto Interno Bruto
PMRLA/FT	Propensión Marginal al Riesgo de Lavado de Activos o al Financiamiento del Terrorismo
POC	Proceeds of Crime «Proceeds of Crime»
POLFA	Policía Fiscal y Aduanera
PQR	Peticiones, Quejas y Reclamos
PR	Productos
PROGRAMA ALD/AML	Programa de prevención del lavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo.
PTA	Cuentas de transferencias de pagos en otras plazas
PTNC	Países y Territorios No Cooperantes
R.	Recomendación – Recommendation
RA	Riesgos Asociados al LA/FT
RAS	Sistema de Acceso Remoto – Superintendencia Financiera de Colombia
RBA	Risk Based Supervision «Supervisión Basada en Riesgos»
RC	Riesgo de Contagio
RCSNU	Resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas
RDSI	Red Digital de Servicios Integrales – Superintendencia Financiera de Colombia
RE	Reportes Externos
RED	Reporte de Evaluación Detallada
RI	Resultado Inmediato
RI	Resultado Inmediato «Immediate Result»
RIN	Riesgo Inherente
RL	Representante Legal
RL	Riesgo Legal
RO	Riesgo Operativo
ROE	Reporte de Operaciones en Efectivo
RON	Reporte de Operación Notarial
ROS	Reporte de Operación Sospechosa
RR	Riesgo Reputacional
RRAG	Red de Recuperación de Activos de GAFILAT
RRN	Riesgo Residual o Neto
RUES	Registro Único Empresarial y Social
RUT	Registro Único Tributario
SA	Señales de Alerta o Alertas Tempranas
SAC	Sistema de Atención al Consumidor Financiero
SAE SAS	Sociedad de Activos Especiales
SAGRLAFT	Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación
SAR	Sistemas de Administración de Riesgo
SARC	Sistema de Administración de Riesgo de Crédito
SARL	Sistema de Administración de Riesgo de Liquidez
SARLAFT	Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo «System of Risk Management of Money Laundering and Financing of Terrorism»
SARM	Sistema de Administración de Riesgo de Mercado
SARO	Sistema de Administración de Riesgo Operativo
SAS	Sociedad Anónima Simplificada
SCCI	Sistema Centralizado de Consultas de Información
SCJ	Corte Suprema de Justicia
SDGT LIST	Significant Designated Global Terrorists – terroristas globales especialmente señalados
SDNT LIST	Significant designated narcotics traffickers – narcotraficantes especialmente señalados
SEARS	Sistema Especial de Administración de Riesgos de Seguros
SEPBLAC	Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias
SES	Superintendencia de la Economía Solidaria (Superintendency of Economic Solidarity)
SFC	Superintendencia Financiera de Colombia / Financial Superintendency of Colombia
SFD	Sanciones financieras dirigidas
SFNT LIST	Narcotraficantes Extranjeros Significativos (Significant Foreign Narcotic Traffickers).
SIMEV	Sistema del Mercado de Valores (Securities Market System)
SIPFLAFT	Sistema Integral de Prevención y Control del Riesgo de Lavado de Activos y de Financiación del Terrorismo
SIPLA	Sistema Integral para la Prevención y Control de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo
SIPLAFT	Sistema de Prevención y Control de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo
SIREL	Sistema de Reporte en Línea – UIAF
SMLMV	Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes / Colombian Minimum Monthly Wage
SNR	Superintendencia de Notariado y Registro
SO	Sujeto Obligado
SS	Superintendencia de Sociedades
STDV	Servicio de Transferencia de Dinero o de Valores (Money or Value Transfer Services).
STR	Suspicious Transaction Report «Informe de transacciones sospechosas»
Supersalud	Superintendencia Nacional de Salud
Supersociedades	Superintendencia de Sociedades
TCSP	Proveedores de Servicios Societarios y Feicomisos (Trust and Company – Service Provider)
TF	Financiamiento del Terrorismo – Terrorist Financing
TI	Transparencia Internacional
TIP	Tipologías
TRM	Tasa Representativa del Mercado – (Daily Average Exchange Rate COP/USD)
UAF	Unidad de Análisis Financiero
UBO	Ultimate Beneficiary Owner «Propietario final del Beneficiario»
UIAF	Unidad de Información y Análisis Financiero – Colombia (Unit for Ninancial Information and Analysis)
UIF	Unidad de Inteligencia Financiera
UN	Naciones Unidas (United Nations)
UNASUR	Unión de Naciones Suramericanas
UNGASS	Asamblea General de la ONU dedicada al problema de las drogas
UNODC	Oficina de las Naciones Unidades contra la Droga y el Delito (United Nations Oficce on Drugs and Crime)
UNSC	United Nations Security Council «Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas»
UNSCR	United Nations Security Council Resolution «Resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas»
URF	Unidad de Regulación Financiera
USD	Dólar de los Estados Unidos de América (US Dollar)
VCPPS	Virtual Currency Payment Products and Services «Productos y Servicios de Pago de Moneda Virtual»

 

SIGLAS más utilizadas en materia de Compliance y Prevención de Riesgos de Lavado de Activos SARLAFT, SAGRLAFT, SIPLAFT.

 

AGR: Auditoría General de la República.

APNFDs: Actividades y Profesiones No Financieras Designadas.

BIDAL: Bienes Incautados y Decomisados en América Latina.

CBEE: Cuentas Bancarias de Entidades del Estado.

CICAD: Comisión Interamericana Contra el Abuso de las Drogas.

CGR: Contraloría General de la República.

CI: Comercializadora Internacional.

CS/ONU: Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

DEA: Sigla en inglés de la Administración del Cumplimiento de la Ley contra las Drogas (Drug Enforcement Administration) que pertenece al Departamento de Justicia de los Estados Unidos.

ESAL: Entidad Sin Ánimo de Lucro.

EUA: Estados Unidos de América.

FBI: Sigla en inglés de la Oficina Federal de Investigaciones (Federal Bureau of Investigation) perteneciente al Departamento de Justicia de los Estados Unidos.

FinCEN: Sigla en inglés de la Red de Aplicación de la Ley sobre Crímenes Financieros que es la Unidad de Inteligencia Financiera de los Estados Unidos, adscrita al Departamento del Tesoro. (Financial Crimes Enforcement Network).

GAFI: Grupo de Acción Financiera Internacional (FATF por sus siglas en inglés)

GAFIC: Grupo de Acción Financiera Internacional del Caribe sobre prevención y control del lavado de activos y financiación del terrorismo en Centroamérica y el Caribe.

GAFILAT: Grupo de Acción Financiera Internacional de Latinoamérica sobre prevención y control del lavado de activos y financiación del terrorismo en Latinoamérica, que reemplazó al GAFISUD (Grupo de Acción Financiera Internacional de Sudamérica sobre prevención y control del lavado de activos y financiación del terrorismo en Sudamérica)

IAIS: Sigla en inglés de la Asociación Interamericana de Supervisores de Seguros (International Association of Supervisors).

ICAR: Sigla en inglés de Centro Internacional de Recuperación de Activos (International Centre for Asset Recovery).

ICE: Sigla en inglés de la Oficina del Cumplimiento de la Ley de Inmigración y Aduanas (Immigration and Customs Enforcement) de los Estados Unidos.

IOSCO: Sigla en inglés de la Organización Internacional de Comisiones de Valores. (International Organization of Securities Commissions).

IPC: Índice de Percepción de la Corrupción.

ISO: Sigla en inglés de la Organización de Estandarización Internacional. (International Organization for Standardization). ITD: Índice de Transparencia Departamental.

ITM: Índice de Transparencia Municipal. ITN: Índice de Transparencia Nacional.

LA/FT: Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.

OEA: Organización de Estados Americanos. OFAC: Sigla en inglés de Office of Foreign Assets Control (Oficina de Control de Activos Extranjeros adscrita al Departamento del Tesoro de los EUA). ONT: Organización Narco Terrorista.

ONU: Organización de las Naciones Unidas.

PEP: Persona Expuesta Políticamente o Públicamente.

PMRP: Persona que Maneja Recursos Públicos.

PRP: Persona de Reconocimiento Público.

RIOI: Reporte Interno de Operación Inusual.

ROS: Reporte de Operaciones Sospechosas.

SAGRLAFT: Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.

SARLAFT: Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. SIGEP: Sistema de Información y Gestión del Empleo Público.

SIPLA: Sistema Integral de Prevención del Lavado de Activos.

SIPLAFT: Sistema Integral de Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.

SFC: Superintendencia Financiera de Colombia.

UIAF: Unidad de Información y Análisis Financiero.

UE: Unión Europea.

 

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