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Análisis descriptivo delitos conexos LAFT Colombia. 29/07/2020 Se realiza análisis descriptivo de los delitos desde 1970 a febrero de 2020 a nivel nacional a través del software R. A manera introductoria se representan los delitos a nivel general, …

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En cuatro departamentos del país se concentra el 78 % de los cultivos de coca. 28/07/2020 A través del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (SIMCI), el Gobierno nacional y la Oficina de las Naciones Unidas contra …

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Lavado de activos basado en el comercio 27/07/2020   Mientras preparábamos el material que llevaremos a los asistentes en nuestra jornada de fortalecimiento de competencias: Género & Corrupción, Tipología del Blanqueo de Capitales y Financiamiento del Terrorismo en …

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Recomendaciones para prevenir el fraude corporativo mientras se realiza teletrabajo 23/07/2020 Especialista de Kroll dijo que los sectores con mayor riesgo de fraude son transporte, comercio electrónico e industria de envíos Debido al aislamiento a causa de la …

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Prevención de la corrupción. 22/07/2020 “Compliance: prevención de la corrupción pública y privada”. Es el primer manual de compliance penal en Colombia, que es un sistema creado para la prevención de la corrupción que se ha popularizado en …

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Fundamentos de la iso 19600 para el cumplimiento corporativo 21/07/2020 Por ejemplo, con el manejo de la crisis y post crisis que se han desarrollado en los diferentes países, una de las medidas que se han adoptado hasta …

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Laft América, evento contra lavado de activos será virtual y gratuito 14/07/2020 Será el primero de septiembre y contará con la participación de expertos nacionales e extranjeros. El encuentro más importante de prevención de lavado de activos y …

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Whistleblowing como práctica positiva en las empresas. 11/07/2020 En nuestros blogs te hemos comentado en varias oportunidades la importancia de los canales de denuncia para una empresa, más no se ha escrito en estos ingresos desde cuándo, cómo …

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3 beneficios para tu empresa por implementar una línea ética. 08/07/2020 Implementar una línea ética en tu empresa te puede generar muchos beneficios, en este blog te indicaremos tres de estos, de los cuales se podría decir que …

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Estudios de seguridad a personas o estudios de confiabilidad a personas. 08/07/2020   Cual escoger y que tener en cuenta antes de desarrollar En esta época de post crisis, en búsqueda de una nueva normalidad y reactivación económica, …