Abreviaturas, Términos y Glosario SARLAFT GLOSARIO de términos de mayor uso en materia de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo – Proliferación de Armas de Destrucción Masiva 10/03/2020 ➢ Actividades de alto riesgo- Por sus características particulares representan …
Tag: ALA/CFT
¿Dónde Tienen Lugar El Lavad...
¿Dónde Tienen Lugar El Lavado De Activos y El Financiamiento Del Terrorismo? Comparte: CARLOS A BOSHELL NORMAN 10/03/2020 El lavado de activos y el financiamiento del terrorismo pueden ocurrir, y de hecho ocurren, en cualquier país del …
Claves para saber si es eficaz...
Claves para saber si es eficaz un programa de ‘compliance’ 5 MAR. 2020 – 18:27 En 2019 la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) prohibió contratar con la Administración a medio centenar de empresas …
El socio fundamental del negoc...
El socio fundamental del negocio 27 de febrero de 2020, 17:38 Como ocurre en toda organización cuando se introduce una nueva figura administrativa, en un primer momento es difícil saber con certeza cuál será la dimensión y …
Nueva York: la cuna del Compli...
Nueva York: la cuna del Compliance Para hablar del origen del compliance hemos de trasladarnos a Estados Unidos. Fue allí donde se extendió la práctica del control normativo en el ámbito de la empresa y de la …
Nueva lista vinculante para Co...
Nueva lista vinculante para Colombia: La Lista de la Union Europea UE El Consejo de Seguridad Nacional, en su condición de máximo órgano asesor del Presidente de la República para la toma de decisiones en materia de …
La UE saca a Suiza de la ‘li...
La UE saca a Suiza de la ‘lista gris’ de paraísos fiscales Los Veintiocho dejan de considerar a Emiratos Árabes como paraíso fiscal Bruselas 10 OCT 2019 – 02:47 COT La UE ha aprobado la reducción de …
Empresas, a consultar registro...
Empresas, a consultar registro de inhabilidades por delitos sexuales martes, 4 de febrero de 2020 Mediante Decreto 753 del 2019 de la Presidencia de la República, que entró en vigencia el 1 de noviembre del 2019, se …
El Compliance, la tranquilidad...
Una de las soluciones que están adoptando las empresas españolas es la implantación de los programas de Compliance, que ayudan a identificar y evaluar los riesgos operativos y legales a los que se enfrentan.
2019: año de la reivindicaci...
2019: año de la reivindicación del compliance lunes, 27 de enero de 2020 El año pasado fue de trabajo en materia de compliance y lucha contra el lavado de activos y corrupción. A pesar de que la …