En memoria del ingeniero “Jorge Enrique Pizano”, radican proyecto de ley para proteger a denunciantes de corrupción En memoria del ingeniero Jorge Enrique Pizano, quien era un testigo clave y denunció valientemente el caso Odebrecht en Colombia y …
Tag: ALA/CFT
Un tema para no dejar de lado:...
Un tema para no dejar de lado: Riesgos LAFT ¿Cuándo escuchas sobre lavado de activos o financiamiento del terrorismo ¿Qué es lo que imaginas? Es común que a nuestra mente lleguen pensamientos como; lavar dinero, tener propiedades ilegales, …
Atención: Oficiales de Cumpli...
Atención: Oficiales de cumplimiento podrían solicitar el Reporte de Beneficiario Final a sus contrapartes En la lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, identificar al beneficiario final es crucial para asegurar la transparencia en …
Los vínculos y la relación c...
Los vínculos y la relación con terceros es fundamental para los Oficiales de Cumplimiento. Los vínculos, la relación con terceros y los nodos pueden desempeñar un papel importante en la prevención del lavado de activos mediante el análisis …
Inteligencia Artificial una he...
Inteligencia Artificial una herramienta para prevenir el Lavado de Activos e identificar beneficiarios finales. El concepto de «beneficiario final» es utilizado en el contexto legal y financiero, especialmente en relación con la transparencia y la prevención del lavado …
Registro de Beneficiarios fina...
Registro de Beneficiarios finales ahora en Ecuador abierto al público. La transparencia en materia de beneficiarios reales es una herramienta crucial en la lucha contra la corrupción y los flujos de financiamiento ilícito, por esto Ecuador ha tomado …
Registro de beneficiarios fina...
Registro de beneficiarios finales frena salida de Panamá de lista del GAFI El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) es una organización intergubernamental que tiene como objetivo combatir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo en …
¿Debo identificar el benefici...
¿Debo identificar el beneficiario final en mis contrapartes? Identificar al beneficiario final en tus contrapartes es una buena práctica para reducir el riesgo de involucrarse en actividades ilegales, como el lavado de dinero, la financiación del terrorismo y …
La Buena Debida Diligencia en ...
La Buena Debida Diligencia en materia de prevención LAFT El término Debida Diligencia o diligencia debida (en inglés: due diligence) se emplea para la prevención de riesgos y en algunos casos para conceptos que impliquen la validación de …
Todo lo que debes saber sobre ...
Todo lo que debes saber sobre el informe 58 que debes presentar como oficial de cumplimiento SAGRILAFT “Oficiales de Cumplimiento SAGRILAFT” Recientemente, la Superintendencia de Sociedades emitió una infografía importante acerca de uno de los informes más …