La tecnología contra el dinero sucio en escenarios adversos 2020/04/09 La actual coyuntura relacionada con la pandemia está poniendo a prueba el sistema antilavado de activos y contra la financiación del terrorismo (ALA/CFT) de Colombia y del mundo. …
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Comunicado del GAFILAT sobre el COVID-19 y sus riesgos asociados de LA y FT 8 de abril de 2020 Ante la presente situación que representa la pandemia de COVID-19, la comunidad internacional ha tomado medidas y ha …
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Covid-19: Medidas Especiales para Colombia 22 de marzo de 2020 Medidas especiales adoptadas por el Gobierno de la República de Colombia para mitigar el impacto en el ámbito de la salud, económico, laboral y tributario, producto del …
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Opinión | En tiempo de coronavirus, no olvidemos la ética 6 ABRIL, 2020 En momentos de crisis todos tendemos a actuar de manera impulsiva e irracional, cuando lo que se necesita, más que nunca es ser …
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Interpol detecta estafas financieras en todo el mundo por el Covid-19 26/03/2020 La emergencia del coronavirus (Covid-19) en todo el mundo ha detonado las estafas relacionadas con la venta de suministros que se han vuelto difíciles de conseguir. …
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‘Compliance’ en tiempos de Covid-19: toca ser más preventivos y precavidos 2 ABR. 2020 – 19:15 Cuando la actividad empresarial disminuye no significa que el riesgo de incumplimiento normativo también lo haga, más bien al contrario, al adoptarse …
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EE. UU. presentó cargos por narcotráfico contra Nicolás Maduro El fiscal William Barr anunció en rueda de prensa una recompensa por 15 millones de dólares. Estados Unidos elevó al máximo nivel la presión contra Nicolás Maduro al anunciar …