Tag: AntiCorrupción

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15 aspectos que debe conocer la alta dirección respecto a los oficiales de cumplimiento marzo 25, 20200 Por: Carla Juliana Sanabria –  Moncada Abogados   El oficial de cumplimiento es un cargo de alto rango dentro del organigrama …

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12 retos del Compliance durante la Crisis del Coronavirus Publicada el 19 de marzo de 2020 Sin duda, los momentos que nos toca vivir en las organizaciones debido al Coronavirus y el estado de alarma son nuevos, y …

Financiación Del  Terrorismo

Financiación Del  Terrorismo El GAFI define la financiación del terrorismo como el “financiamiento de actos terroristas y de terroristas y organizaciones terroristas”3. También puede abarcar la facilitación de actos terroristas en los que se usen otros activos o …

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Aclaraciones sobre la adopción de la lista de personas y organizaciones terroristas en Colombia: el país avanza en la lucha contra el terrorismo y su financiamiento. Jueves, 12 De Marzo De 2020 El pasado 17 de enero de …

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¿Dónde Tienen Lugar El Lavado De Activos y El Financiamiento Del Terrorismo? Comparte: CARLOS A BOSHELL NORMAN 10/03/2020   El lavado de activos y el financiamiento del terrorismo pueden ocurrir, y de hecho ocurren, en cualquier país del …

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Claves para saber si es eficaz un programa de ‘compliance’ 5 MAR. 2020 – 18:27   En 2019 la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) prohibió contratar con la Administración a medio centenar de empresas …

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El socio fundamental del negocio 27 de febrero de 2020, 17:38   Como ocurre en toda organización cuando se introduce una nueva figura administrativa, en un primer momento es difícil saber con certeza cuál será la dimensión y …

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La Unión Europea incluyó nuevamente a Panamá dentro de la lista de paraíso fiscal lunes, 17 de febrero de 2020   La UE incluyó de nuevo a Panamá en la lista de paraísos fiscales de la Unión Europea …

Nueva York: la cuna del Compli...

Nueva York: la cuna del Compliance   Para hablar del origen del compliance hemos de trasladarnos a Estados Unidos. Fue allí donde se extendió la práctica del control normativo en el ámbito de la empresa y de la …