Tag: AntiCorrupción

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‘Compliance’ en tiempos de Covid-19: toca ser más preventivos y precavidos 2 ABR. 2020 – 19:15 Cuando la actividad empresarial disminuye no significa que el riesgo de incumplimiento normativo también lo haga, más bien al contrario, al adoptarse …

La Pandemia y El Plan De Conti...

La Pandemia y El Plan De Continuidad Del Negocio: Una Lección Para La Adecuada Gestión Del Riesgo Este profuso artículo fue escrito por Juan Pablo Rodríguez y René M. Castro, Presidente y Vice-Presidente de RICS Management respectivamente, y …

Metodología Para Investigar E...

Metodología Para Investigar El Delito De Lavado De Activos Comparte: CARLOS A BOSHELL NORMAN Acompañándolos en este sexto día del aislamiento obligatorio, no olvidemos que nuestra protección está en nuestras manos. Siempre ha sido un interrogante el saber …

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EE. UU. presentó cargos por narcotráfico contra Nicolás Maduro El fiscal William Barr anunció en rueda de prensa una recompensa por 15 millones de dólares. Estados Unidos elevó al máximo nivel la presión contra Nicolás Maduro al anunciar …

15 aspectos que debe conocer l...

15 aspectos que debe conocer la alta dirección respecto a los oficiales de cumplimiento marzo 25, 20200 Por: Carla Juliana Sanabria –  Moncada Abogados   El oficial de cumplimiento es un cargo de alto rango dentro del organigrama …

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12 retos del Compliance durante la Crisis del Coronavirus Sin duda, los momentos que nos toca vivir en las organizaciones debido al Coronavirus y el estado de alarma son nuevos, y en todos los ámbitos tenemos que demostrar …

Financiación Del  Terrorismo

Financiación Del  Terrorismo El GAFI define la financiación del terrorismo como el “financiamiento de actos terroristas y de terroristas y organizaciones terroristas”3. También puede abarcar la facilitación de actos terroristas en los que se usen otros activos o …

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Aclaraciones sobre la adopción de la lista de personas y organizaciones terroristas en Colombia: el país avanza en la lucha contra el terrorismo y su financiamiento. El pasado 17 de enero de 2020, a instancias del Consejo de …

Abreviaturas, Términos y Glos...

Abreviaturas, Términos y Glosario SARLAFT GLOSARIO de términos de mayor uso en materia de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo – Proliferación de Armas de Destrucción Masiva 10/03/2020 ➢ Actividades de alto riesgo- Por sus características particulares representan …

¿Dónde Tienen Lugar El Lavad...

¿Dónde Tienen Lugar El Lavado De Activos y El Financiamiento Del Terrorismo? Comparte: CARLOS A BOSHELL NORMAN 10/03/2020   El lavado de activos y el financiamiento del terrorismo pueden ocurrir, y de hecho ocurren, en cualquier país del …