Tag: AntiCorrupción

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Trascendental reunión entre Fiscales de Estados unidos y Colombia para la lucha contra el Lavado de Activos y la Corrupción   El Fiscal General de Estados Unidos reafirmó el compromiso del Departamento de Justicia con Colombia, país al …

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Sanción a Oficial de Cumplimiento por falencia en Debida Diligencia relacionada con Panamá Papers   Un tribunal del Reino Unido penalizó a un oficial de cumplimiento de Prevención de LAFT (MLRO en el Reino Unido) con 45.000 libras …

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10 cualidades de un Compliance Officer – Oficial de Cumplimiento   El oficial de cumplimiento dentro de una empresa es quien asiste, asesora, acompaña y recomienda a los órganos de administración y dirección en el cumplimiento de la …

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Lástima! Auditoría de Kpmg no halló en su momento pruebas de corrupción de Odebrecht en Colombia   Cuando parecía que había mayor claridad con lo sucedido con Odebrecht, las empresas colombianas que fueron parte de los consorcios y …

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Las 5 tendencias en la lucha contra el fraude a los seguros para 2019   La automatización de procesos, la incorporación de la inteligencia artificial y el establecimiento de una cultura de prevención son tres de las tendencias …

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Nuevas sanciones contra individuos y empresas de Venezuela por formar parte de una red ilícita de cambio de divisas En la misma semana del inicio del segundo mandato de Nicolás Maduro como presidente de Venezuela el Departamento del …

Atención! Vigiladas por Super...

Vigiladas por Supersalud ahora con sanciones más fuertes por incumplir el Sarlaft Mediante la Ley 1949 de 2019 se incrementaron las multas que está en capacidad de imponer la Superintendencia Nacional de Salud de Colombia a las entidades …

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EE.UU. Ha iniciado una amplia campaña contra el lavado de dinero en todo el mundo.   El Departamento del Tesoro de EE. UU. Ha iniciado una amplia campaña contra el lavado de dinero en todo el mundo y …

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Lecciones 2018 en materia de Prevención de Lavado de Dinero en el Mundo: aún hay mucho por hacer.   A menor velocidad que a la que evoluciona el crimen organizado, las regulaciones, los reguladores y los sujetos obligados …

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La aplicación de la FCPA (Ley Anti Prácticas Corruptas) en Colombia y el Mundo La condena del ex ministro de Hong Kong Patrick Ho en un tribunal de Nueva York y la detención de la directora financiera de …