Claves para saber si es eficaz un programa de ‘compliance’ 5 MAR. 2020 – 18:27 En 2019 la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) prohibió contratar con la Administración a medio centenar de empresas …
Tag: AntiCorrupción
El socio fundamental del negoc...
El socio fundamental del negocio 27 de febrero de 2020, 17:38 Como ocurre en toda organización cuando se introduce una nueva figura administrativa, en un primer momento es difícil saber con certeza cuál será la dimensión y …
La Unión Europea incluyó nue...
La Unión Europea incluyó nuevamente a Panamá dentro de la lista de paraíso fiscal lunes, 17 de febrero de 2020 La UE incluyó de nuevo a Panamá en la lista de paraísos fiscales de la Unión Europea …
Nueva York: la cuna del Compli...
Nueva York: la cuna del Compliance Para hablar del origen del compliance hemos de trasladarnos a Estados Unidos. Fue allí donde se extendió la práctica del control normativo en el ámbito de la empresa y de la …
Noticia Importante! Nuevas tre...
Noticia Importante! Nuevas tres listas vinculantes para Colombia: La Lista OFAC, Terroristas EEUU y de la Union Europea UE El Consejo de Seguridad Nacional, en su condición de máximo órgano asesor del Presidente de la República para …
El Compliance, la tranquilidad...
Una de las soluciones que están adoptando las empresas españolas es la implantación de los programas de Compliance, que ayudan a identificar y evaluar los riesgos operativos y legales a los que se enfrentan.
2019: año de la reivindicaci...
2019: año de la reivindicación del compliance El año pasado fue de trabajo en materia de compliance y lucha contra el lavado de activos y corrupción. A pesar de que la consulta anticorrupción de 2018 no logró los …
Colombia adoptó listado de Es...
Colombia adoptó listado de Estados Unidos y la Unión Europea de personas y organizaciones terroristas enero 20, 2020 7:00 pm En la instalación de la III Conferencia Ministerial Hemisférica de Lucha contra el Terrorismo, el Presidente Iván Duque …
Gobierno corporativo y lavado ...
Gobierno corporativo y lavado de dinero en los bancos Es crítico hacer evaluaciones periódicas serias sobre gobierno corporativo, no limitado a la superficialidad del Principio 14 de Basilea. ENERO 14 DE 2020 Uno de los mayores escándalos recientes …
Lista de Personas Políticamen...
Lista de Personas Políticamente Expuestas Las Personas Políticamente Expuestas son servidores públicos que, por los riesgos de corrupción asociados a las funciones propias de sus cargos, deben ser tratados como sujetos especiales por el sistema financiero y los …