Tag: AntiCorrupción

Compliance patrocina a los Gre...

Compliance patrocina a los Gremios de juegos de azar en la realización del foro contra el lavado de activos   El Gaming Colombia 2019, como se denomina el escenario que se llevará a cabo este 21 y 22 …

Duque propuso crear lista neg...

Duque propuso crear lista negra de empresas corruptas; Oficiales de Cumplimiento lo Apoyan.   Consultamos a muchos oficiales de cumplimiento y todos están de acuerdo con la propuesta del señor Presidente Duque. «Es necesaria y oportuna ya que se …

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Desmantelan red de lavado de dinero en modalidad ‘hormiga’ en aeropuertos colombiano La Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional desarticularon una estructura criminal señalada de imponer una nueva modalidad para ingresar activos ilícitos: el lavado …

La Debida Diligencia exitosa

  La Debida Diligencia exitosa     La naturaleza de los negocios trae consigo enormes riesgos de cumplimiento, exponiendo a las empresas a una amplia gama de reglas y regulaciones que requieren que mitiguen su exposición al lavado …

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¿Cree usted que al ser PEP una vez; se es PEP toda la vida?   Compliance Validador LAFT, como proveedor de Listas PEP, cuenta con altos estándares de calidad en el tratamiento de esas listas, cuenta con la …

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Guía de diez pasos para lograr que un programa de Prevención de Lavado de Activos sea efectivo.   La búsqueda del plan perfecto debería basarse realmente en pensar cómo piensan finalmente los delincuentes para así saber cómo prevenir …

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Aquí le explicamos acerca de la lista negra de lavado de dinero de la Unión Europea – UE La Comisión Europea ha publicado su lista de terceros países de alto riesgo, apodada la lista negra, que dice que …

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La UE publica una lista negra de lavado de dinero, insta a los bancos a aplicar la diligencia debida con el cliente (CDD)   El martes 12 de febrero, la Comisión Europea adoptó una lista de países que …

¿Qué es y qué hace la UIAF?

¿Qué es y qué hace la UIAF?   La UIAF es la entidad del Estado encargada de centralizar, sistematizar y analizar datos relacionados con operaciones de Lavado de Activos, es decir, la Unidad es un filtro de información …

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La integridad lo es todo en Compliance: La verdadera solución del Lavado de Activos Este artículo lo iba a titular: «Poco éxito en la verdadera solución del Lavado de Activos» y la verdad lo podría titular asi pero …