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Un tema para no dejar de lado: Riesgos LAFT ¿Cuándo escuchas sobre lavado de activos o financiamiento del terrorismo ¿Qué es lo que imaginas? Es común que a nuestra mente lleguen pensamientos como; lavar dinero, tener propiedades ilegales, …
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¿Cuánto debería ganar un Oficial de Cumplimiento en Colombia? El Oficial de Cumplimiento es la persona natural designada por la Empresa Obligada que está encargada de promover, desarrollar y velar por el cumplimiento de las políticas y los …
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Inteligencia Artificial una herramienta para prevenir el Lavado de Activos e identificar beneficiarios finales. El concepto de «beneficiario final» es utilizado en el contexto legal y financiero, especialmente en relación con la transparencia y la prevención del lavado …
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Fiscalía empieza procesos penales contra 1.200 contribuyentes El proceso penal se inició contra 1.200 personas de Bogotá, todas jurídicas, por omisión de agente retenedor. Estamos hablando de personas que cobraron a sus clientes: IVA, retención en la fuente …
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Registro de Beneficiarios finales ahora en Ecuador abierto al público. La transparencia en materia de beneficiarios reales es una herramienta crucial en la lucha contra la corrupción y los flujos de financiamiento ilícito, por esto Ecuador ha tomado …
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Registro de beneficiarios finales frena salida de Panamá de lista del GAFI El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) es una organización intergubernamental que tiene como objetivo combatir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo en …
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¿Debo identificar el beneficiario final en mis contrapartes? Identificar al beneficiario final en tus contrapartes es una buena práctica para reducir el riesgo de involucrarse en actividades ilegales, como el lavado de dinero, la financiación del terrorismo y …
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Un nuevo año, ¿Y aún desconoces cuál es el nivel de cumplimiento, que tu organización debería realizar frente a la implementación del sistema de gestión de riesgos LA/FT/FPADM? Una vez que, una organización implementa un sistema de gestión de …