Los 8 principios de un programa de ética empresarial 19/06/2020 ¿Has escuchado lo que es un programa de ética empresarial? En el blog donde se indicaban las Normas que regulan la LÃnea Ética de las empresas se expuso …
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Debida diligencia reputacional 18/06/2020 La vicepresidente Marta LucÃa RamÃrez está siendo objeto de una campaña de desprestigio que la tiene contra las cuerdas. Es cuestionada por los negocios de su esposo con el presunto narcotraficante ‘Memo Fantasma’ y …
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Riesgos laft en el sector delivery 17/06/2020 El servicio de Delivery a ganado gran protagonismo y visibilidad debido a lo conveniente que resulta ser en estos momentos, puesto que permite conectar la demanda y la oferta que se …
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¿Cuáles normas regulan la LÃnea Ética de las empresas? 17/06/2020 ¿Te han comentado lo que es una LÃnea ética? Resulta que las empresas en Colombia según sus caracterÃsticas, productos y forma de comercialización deben cumplir con leyes y …
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Oficiales de cumplimiento: que no cunda el pánico martes, 9 de junio de 2020 Los programas de compliance son sistemas de gestión empresarial que tienen como objetivo prevenir, detectar y sancionar distintos tipos de riesgos que tienen lugar en …
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Criterios para la evaluación de programas de compliance 05/06/2020 Los graves problemas de corrupción que durante décadas nos arrecian, el incremento de los delitos fuentes que alimentan el Lavado de Activos, de los recursos de origen legal …
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Consulte gratis las listas restrictivas, las listas vinculantes SAGRILAFT y ayude a prevenir la corrupción, el fraude y el lavado de activos. Las listas restrictivas o listas vinculantes son fundamentales para la prevención del fraude, la corrupción …
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UE sumará a Panamá, Nicaragua y Bahamas a lista negra de lavado de dinero 05/05/2020 BRUSELAS ( Reuters ) – La Comisión Europea incluirá a Panamá, Nicaragua, Bahamas, y otros nueve paÃses en su lista de estados …
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Evaluación Nacional De Riesgo Lavado De Activos Y Financiación Del Terrorismo 2019 12/05/2020 El riesgo de Lavado de Activos en Colombia es medio-alto, la calificación final de las amenazas fue «medio alto» y la de vulnerabilidades «medio». …