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Las responsabilidades generales del Oficial de Cumplimiento – Compliance Officer Las responsabilidades generales del Oficial de Cumplimiento – Compliance Officer parten del deber de informar sobre los posibles riesgos e incumplimientos que afectan a la organización, pero no se …
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Abreviaturas y Siglas más utilizadas en materia de Compliance y Prevención de Riesgos de Lavado de Activos SARLAFT, SAGRLAFT, SIPLAFT. Para su conocimiento como Oficial de Cumplimiento, o Analista de Riesgos, para la mayor compresión y aplicación, …
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¿Qué podemos aprender del juicio de ‘El Chapo’ en materia de prevención de lavado de dinero y combate a la corrupción? El juicio de Joaquín Guzmán Loera (a.k.a. ‘El Chapo’), además de mucha polémica y diversas opiniones, ha revelado …
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La corrupción es un flagelo que viola todos los derechos humanos: Duque En el día de los derechos humanos, el mandatario también anunció que Colombia firmará el pacto por la migración. En medio del Segundo Foro sobre derechos …
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