Compliance patrocina a los Gremios de juegos de azar en la realización del foro contra el lavado de activos El Gaming Colombia 2019, como se denomina el escenario que se llevará a cabo este 21 y 22 …
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El Dr. Javier Gutiérrez López seguirá siendo el director de la UIAF La Unidad de Información y Análisis Financiero, UIAF, informó que Javier Gutiérrez López se mantiene en el cargo como director general de la entidad y se …
Duque propuso crear lista neg...
Duque propuso crear lista negra de empresas corruptas; Oficiales de Cumplimiento lo Apoyan. Consultamos a muchos oficiales de cumplimiento y todos están de acuerdo con la propuesta del señor Presidente Duque. «Es necesaria y oportuna ya que se …
La Debida Diligencia exitosa
La Debida Diligencia exitosa La naturaleza de los negocios trae consigo enormes riesgos de cumplimiento, exponiendo a las empresas a una amplia gama de reglas y regulaciones que requieren que mitiguen su exposición al lavado …
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¿Cree usted que al ser PEP una vez; se es PEP toda la vida? Compliance Validador LAFT, como proveedor de Listas PEP, cuenta con altos estándares de calidad en el tratamiento de esas listas, cuenta con la …
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GuÃa de diez pasos para lograr que un programa de Prevención de Lavado de Activos sea efectivo. La búsqueda del plan perfecto deberÃa basarse realmente en pensar cómo piensan finalmente los delincuentes para asà saber cómo prevenir …
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Aquà le explicamos acerca de la lista negra de lavado de dinero de la Unión Europea – UE La Comisión Europea ha publicado su lista de terceros paÃses de alto riesgo, apodada la lista negra, que dice que …
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Acceso automatizado a bases de datos públicas www.abogadotic.com El fortalecimiento universal de una economÃa digital impone a las empresas la necesidad de estructurar e implementar un plan de transformación digital y apropiación de nuevas tecnologÃas que les …
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TipologÃa de Lavado de Activos en el Sector Arrocero Denominación: Contrabando técnico de arroz (exportaciones e importaciones) Reportante: FEDEARROZ Descripción: Esta tipologÃa se refiere a la utilización de distintas modalidades de contrabando técnico para simular exportaciones o …
¿Qué es y qué hace la UIAF?
¿Qué es y qué hace la UIAF? La UIAF es la entidad del Estado encargada de centralizar, sistematizar y analizar datos relacionados con operaciones de Lavado de Activos, es decir, la Unidad es un filtro de información …