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Lavado de activos en 2019 superaría los $ 6,3 billones, denuncia la Fiscalía 23 de diciembre del 2019 9:57 pm Según un informe de la Fiscalía, este año se detectaron movimientos relacionados con lavado de activos por …
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Con empresas de papel estafaron al Estado en más de $3.000 millones Según la Fiscalía, los implicados ganaron licitaciones de manera fraudulenta y engañaron a varias alcaldías del país. Empresas que con contratos vigentes estafaron el Estado: Con …
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Países integrantes del TIAR imponen sanciones a Maduro y a su círculo de colaboradores diciembre 4, 2019 7:43 am Los ministros de Relaciones Exteriores de los países que integran el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) reunidos este …
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Atentos sector de Vigilancia y Seguridad Privada: el 29 de noviembre el Foro Virtual UIAF está dirigido a su sector Miércoles, 20 De Noviembre De 2019 El próximo 29 de noviembre la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) realizará el …
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Supenotariado firma pacto para optimizar sistema contra lavado de activos Miércoles 20 de Noviembre, 2019 Con el objetivo de aunar esfuerzos para generar acciones y espacios de cooperación, la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) y las entidades de …