Gobierno presentará proyecto para modernizar herramientas anticorrupción 25/08/2020 Durante su discurso en el World Compliance Association (WCA), entidad internacional que vela por la transparencia corporativa, el presidente Iván Duque anunció que los próximos días se presentará al Congreso …
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Sector de juegos de suerte perdió $1,2 billones por pandemia 22/08/2020 Juan Carlos Restrepo, presidente de Asojuegos, dialogó con EL NUEVO SIGLO sobre la crisis del sector por el Covid y el evento Laft América. EL NUEVO SIGLO: ¿Cómo se …
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Tipologías que derivan en actos de corrupción La tipología es un estudio que analiza fenómenos, sectores, tendencias o modalidades por las cuales se realizan actos de corrupción, operaciones de lavado de activos y financiación del terrorismo, las tipologías …
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“Revisores fiscales se enfrentan a establecer si la información es veraz o no” 06/08/2020 El Dr. Juan Pablo Rodríguez afirma que en Colombia existen 66 delitos fuente del lavado de activos y parece que la única preocupación en …
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El Sagrlaft y la empresa: 05/08/2020. La norma de la Superintendencia de Sociedades obliga a las empresas vigiladas pertenecientes a los sectores inmobiliario, explotación de minas y canteras, servicios jurídicos, contables, de cobranza y de calificación crediticia, comercio …
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¿Qué calificación creen que le dieron a Colombia en la lucha contra el lavado de activos? 05/08/2020 Colombia logra un importante reconocimiento a nivel internacional. El país acaba de aprobar, y con honores, el examen anual que se …
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Dian adiciona procesos de debida diligencia a profesionales de compra y venta de divisas. 30/07/2020 Ante la amenaza que representa el lavado de activos, la entidad expidió una nueva resolución que reforma parcialmente la 061 de 2017 Esto …
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“El compliance busca prevenir la corrupción tanto en las entidades públicas y privadas” 31/07/2020 Luis Felipe Henao y Carlos Castro Cuenca escribieron “Compliance: prevención de la corrupción pública y privada” En el marco del Inside de Asuntos Legales …
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Nuevo rol de oficiales de cumplimiento: En el marco del estado de emergencia relacionado con la pandemia de COVID-19, han surgido nuevos focos de riesgo y se han potencializado otros existentes. En este contexto, los oficiales de cumplimiento …
Análisis descriptivo delitos ...
Análisis descriptivo delitos conexos LAFT Colombia. 29/07/2020 Se realiza análisis descriptivo de los delitos desde 1970 a febrero de 2020 a nivel nacional a través del software R. A manera introductoria se representan los delitos a nivel general, …