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Oficiales de cumplimiento: que no cunda el pánico martes, 9 de junio de 2020 Los programas de compliance son sistemas de gestión empresarial que tienen como objetivo prevenir, detectar y sancionar distintos tipos de riesgos que tienen lugar en …
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UE sumará a Panamá, Nicaragua y Bahamas a lista negra de lavado de dinero 05/05/2020 BRUSELAS ( Reuters ) – La Comisión Europea incluirá a Panamá, Nicaragua, Bahamas, y otros nueve países en su lista de estados …
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La gestión del riesgo de fraude en tiempos de pandemia 02 de Mayo de 2020 Por: C.P. Iván Rodriguez. Colaborador de Auditool Diferentes gobiernos han previsto medidas para aliviar a personas y empresas que se han visto …