Tag: Compliance News

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Países integrantes del TIAR imponen sanciones a Maduro y a su círculo de colaboradores Los ministros de Relaciones Exteriores de los países que integran el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) reunidos este martes en Bogotá acordaron imponer …

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Los costos de no invertir en ciberseguridad: Solo en el 2019 se han registrado cerca de 30 mil denuncias por delitos cibernéticos en Colombia. En el 2017 se recibieron 11.618 denuncias por delitos de carácter digital. Las crisis …

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Tributaria e infraestructura, las áreas que más se moverán en 2020 según las firmas nacionales Solo faltan 30 días para que se acabe el año y son varias las decisiones que el Gobierno deberá tomar en diciembre, las …

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Barranquilla: ¿Cómo está la libre competencia? Este 27 de noviembre, Foros Semana y la Superintendencia de Industria y Comercio realizarán en Barranquilla el foro ‘¿Cómo promover la cultura de la libre competencia?’ para analizar cómo están los empresarios …

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La evolución del cumplimiento en las organizaciones 21 de noviembre de 2019, 08:53 Hablar de la evolución del cumplimiento o compliance, por su origen anglosajón, supone hablar de un entorno complejo y en constante cambio. Nuevas exigencias, mayor …

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El socio fundamental del negocio: Como ocurre en toda organización cuando se introduce una nueva figura administrativa, en un primer momento es difícil saber con certeza cuál será la dimensión y el peso específico que ésta alcanzará en …

Simetría del sistema de compl...

Simetría del sistema de compliance 21 de noviembre de 2019, 08:18 El compliance en el mundo ha tomado un lugar preponderante, lo que ha permitido ampliar su espectro de sólo vincularlo al oficial de cumplimiento a entenderlo como …

Supernotariado firma pacto par...

Supenotariado firma pacto para optimizar sistema contra lavado de activos Con el objetivo de aunar esfuerzos para generar acciones y espacios de cooperación, la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) y las entidades de supervisión, vigilancia y …

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Las personas expuestas políticamente y el lavado de activos: ¿Cómo hallar el dinero producto de la corrupción? La organización Transparencia Internacional del Reino Unido acaba de publicar un informe titulado: “A su Servicio. Investigando cómo las empresas e …

Supersalud se suma a la lucha ...

Supersalud se suma a la lucha contra el lavado de activos: Noviembre 10, 2019 9:27 am. La Superintendencia Nacional de Salud participó en la firma de un acuerdo de cooperación liderado por la Unidad de Información y Análisis …