Simetría del sistema de compliance 21 de noviembre de 2019, 08:18 El compliance en el mundo ha tomado un lugar preponderante, lo que ha permitido ampliar su espectro de sólo vincularlo al oficial de cumplimiento a entenderlo como …
Tag: Compliance News
Supernotariado firma pacto par...
Supenotariado firma pacto para optimizar sistema contra lavado de activos Miércoles 20 de Noviembre, 2019 Con el objetivo de aunar esfuerzos para generar acciones y espacios de cooperación, la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) y las entidades de …
Las personas expuestas políti...
Las personas expuestas políticamente y el lavado de activos 18 de noviembre de 2019 ¿Cómo hallar el dinero producto de la corrupción? La organización Transparencia Internacional del Reino Unido acaba de publicar un informe titulado: “A su Servicio. …
Supersalud se suma a la lucha ...
Supersalud se suma a la lucha contra el lavado de activos noviembre 10, 2019 9:27 am –La Superintendencia Nacional de Salud participó en la firma de un acuerdo de cooperación liderado por la Unidad de Información y Análisis …
Las consecuencias del lavado d...
Las consecuencias del lavado de activos 6 Nov 2019 – 10:08 AM Entre 10 y 30 años de prisión puede pagar una persona que cometa este delito. Además, podría imponérsele una multa de entre 1.000 y 50.000 salarios …
Vicepresidencia creará una re...
Vicepresidencia creará una red de Transparencia y Anticorrupción Más de 100 entidades del Estado fortalecerán los canales de denuncia como mecanismo de lucha contra la corrupción. RITA como se conocerá de ahora en adelante la Red Interinstitucional de Transparencia y …
Actualice su Mapa de Riesgo LA...
El 70% de los grupos armados ilegales se concentran en cinco departamentos del país Arauca, Norte de Santander, Antioquia, Nariño y Cauca son las zonas donde hay más presencia de grupos criminales, de acuerdo con un informe …
Identifique los cargos crític...
Identifique los cargos críticos en su empresa, esto le puede servir si quiere ser certificado OEA. El experto y auditor en gestión de riesgos Carlos Boshell Norman le explica a INFOCOMPLIANCE cómo realizar efectivamente esta labor. Cuando …
Cayó red de Evasión Tributar...
Cayó red de Evasión Tributaria, Proveedores Ficticios y Lavado de Activos Una minuciosa investigación adelantada durante dos años por fiscales de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos de la Fiscalía General de la Nación, y personal …
Nuevo Gobierno y Las Listas PE...
Nuevo Gobierno y Las Listas PEP´S y el cumplimiento del Decreto 1674 de 2017 Esta información es importante para usted dentro de sus labores como Oficial de Cumplimiento. A la llegada del nuevo Gobierno Nacional, el mapa de …