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Conocimiento de la contraparte o Debida Diligencia. 30/03/2021 La Debida Diligencia se emplea para conceptos que impliquen la investigación de una empresa o persona previa a la firma de un contrato o una ley con cierta diligencia de …
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Sagrilaft deberá implementarse antes del 31 de mayo según regulación de Supersociedades 20/02/2021 Multas por incumplimiento de la implementación podrían alcanzar hasta 200 salarios mínimos legales vigentes La Superintendencia de Sociedades modificó su regulación referente al control de …
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¿Por qué Cuba vuelve a lista negra de EE. UU.? 12/01/2021 La Administración del presidente saliente de EE.UU., Donald Trump, reintegró este lunes a Cuba en la lista de Estados patrocinadores del terrorismo, de la que había sido …
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Las Bahamas sale de la lista del Gafi 05/01/2021 No me sorprende que un país tan pequeño como Las Bahamas, un competidor de Panamá en servicios legales y financieros, haya salido antes que nosotros de la lista discriminatoria del Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) y …