Supersalud se suma a la lucha contra el lavado de activos noviembre 10, 2019 9:27 am –La Superintendencia Nacional de Salud participó en la firma de un acuerdo de cooperación liderado por la Unidad de Información y Análisis …
Tag: Compliance
Las consecuencias del lavado d...
Las consecuencias del lavado de activos 6 Nov 2019 – 10:08 AM Entre 10 y 30 años de prisión puede pagar una persona que cometa este delito. Además, podría imponérsele una multa de entre 1.000 y 50.000 salarios …
Protección de datos e institu...
Protección de datos e institucionalidad Los datos, además de derecho fundamental, se han constituido como un fenómeno de trascendental importancia para la economía del siglo XXI. NOVIEMBRE 19 DE 2019 En Colombia la protección de datos personales es …
Los nuevos retos en la era de ...
Los nuevos retos en la era de la transparencia Es responsabilidad de las compañías enseñar todas las herramientas para tomar decisiones individuales de manera ética. En los últimos años conceptos como ética y transparencia han inundado las agendas …
Vicepresidencia creará una re...
Vicepresidencia creará una red de Transparencia y Anticorrupción Más de 100 entidades del Estado fortalecerán los canales de denuncia como mecanismo de lucha contra la corrupción. RITA como se conocerá de ahora en adelante la Red Interinstitucional de Transparencia y …
Narcotráfico pesa hasta $19 b...
Se calcula un impacto de 2% en el PIB nacional, lo que equivale a $19,5 billones La cocaína es un mal que ha marcado a Colombia por varias décadas. El país es responsable de siete de cada …
Actualice su Mapa de Riesgo LA...
El 70% de los grupos armados ilegales se concentran en cinco departamentos del país Arauca, Norte de Santander, Antioquia, Nariño y Cauca son las zonas donde hay más presencia de grupos criminales, de acuerdo con un informe …
Esta es la tecnología antisob...
Esta es la tecnología antisoborno La tecnología y el compliance se imponen en el mundo como tendencias para mejorar la contratación de obras públicas de infraestructura. La corrupción ha sido una vieja conocida, tanto de los gobiernos como del sector …
US$ 1,5 millones pierden en pr...
US$ 1,5 millones pierden en promedio empresas en Latinoamérica por fraudes corporativos Luego de consultar la opinión de 1.554 personas pertenecientes a organizaciones de 18 países latinoamericanos, la firma BDO analizó la incidencia de fraude al interior de las empresas …
Una especialidad para asegurar...
Una especialidad para asegurar la ética de las empresas Hay un nuevo puesto que cobra relevancia en las empresas. Reconoce las características de un compliance officer, un profesional que se encarga de mantener el comportamiento de una …