Compliance presente en el 4to Encuentro Nacional de Oficiales de Cumplimiento En aras de velar por la prevención y control de lavado de activos y la financiación del terrorismo, Compliance revelará cuáles son las herramientas que existen y …
Tag: Compliance
UIAF lidera Pactos de Supervis...
UIAF lidera Pactos de Supervisores para optimizar los sistemas de administración de riesgos anti lavado de activos La UIAF y las entidades de supervisión, vigilancia y control de los sectores real y de Actividades Profesionales no Financieras Designadas …
Ética, lo que enseña Hui Che...
Ética, lo que enseña Hui Chen en Cali La investigadora y académica Hui Chen es considerada la primera autoridad mundial sobre ética y compliance. Ha sido consultora de los fiscales federales de Estados Unidos que luchan contra …
Atención vigilados por SuperF...
Atención vigilados por SuperFinanciera desde el 1 de Agosto de 2019 debe enviar información a la UIAF por cambio en la Circular Básica Jurídica. El año pasado la Superfinanciera emitió la CIRCULAR EXTERNA 017 DE 2018 exactamente …
Cayó red de Evasión Tributar...
Cayó red de Evasión Tributaria, Proveedores Ficticios y Lavado de Activos Una minuciosa investigación adelantada durante dos años por fiscales de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos de la Fiscalía General de la Nación, y personal …
Actualice su Mapa de Riesgo LA...
Actualice su Mapa de Riesgo LAFT. ¿Dónde se cultiva más coca en Colombia? Los cultivos de hoja de coca tuvieron una leve reducción del 1,2% en Colombia en 2018, aunque el país sudamericano se mantiene como el …
Partidos Políticos a Preveni...
Partidos Políticos a Prevenir el Lavado de Activos: CNE y UIAF CNE y UIAF firman circular para la prevención y control del lavado de activos en los procesos electorales. A través de la firma de la Circular Conjunta …
Operadores Económicos Autoriz...
Operadores Económicos Autorizados, el programa OEA y los sistemas de prevención LAFT Si consideráramos uno de los principales hechos de afectación a la seguridad nacional (y mundial) en la historia reciente, no sería difícil trasladarnos al 11 …
La Debida Diligencia Ampliada
La Debida Diligencia Ampliada La Debida Diligencia o diligencia debida (en inglés: due diligence) se emplea para la prevención de riesgos, o para conceptos que impliquen la validación de una empresa s o persona previa a la firma de un contrato o …
La Debida Diligencia exitosa
La Debida Diligencia exitosa La naturaleza de los negocios trae consigo enormes riesgos de cumplimiento, exponiendo a las empresas a una amplia gama de reglas y regulaciones que requieren que mitiguen su exposición al lavado …