Tag: Compliance

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EE.UU. Ha iniciado una amplia campaña contra el lavado de dinero en todo el mundo.   El Departamento del Tesoro de EE. UU. Ha iniciado una amplia campaña contra el lavado de dinero en todo el mundo y …

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La aplicación de la FCPA (Ley Anti Prácticas Corruptas) en Colombia y el Mundo La condena del ex ministro de Hong Kong Patrick Ho en un tribunal de Nueva York y la detención de la directora financiera de …

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¿Qué podemos aprender del juicio de ‘El Chapo’​ en materia de prevención de lavado de dinero y combate a la corrupción? El juicio de Joaquín Guzmán Loera (a.k.a. ‘El Chapo’), además de mucha polémica y diversas opiniones, ha revelado …

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La prevención del riesgo penal en las empresas Un nuevo riesgo debe hoy ocupar la atención de las empresas, de sus administradores y de los miembros del Directorio: El riesgo penal. La administración del riesgo de que la …

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Las empresas que utilicen coimas y sobornos para conseguir contratos, deberán salir del ambiente económico nacional: Presidente Ivan Duque   El presidente Iván Duque y el nuevo Superintendente, Andrés Barreto, hablaron sobre los retos que deberá enfrentar la …

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Colombia se convertirá en la sede del primer Centro de Capacitación y Entrenamiento de Interpol para la Región Además que Colombia será la sede en 2019 de la Cumbre Mundial Anticorrupción que cada dos años realiza Interpol,  Colombia …

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El Sistema de Gestión de Riesgos LAFT y el Oficial de Cumplimiento Un Programa Compliance o Sistema de Gestión de Riesgos LAFT (sea SARLAFT, SIPLAFT, SARO, SAR.. etc) también advierte de una manera metódica y ordenada a toda …