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Cuáles son los tipos de operaciones que se deben reportar ante la UIAF en el Sector Real? Los Reportes de Operaciones Sospechosas -ROS- son fundamentales dentro de la Política Mundial de Prevención Monitoreo y Control del Lavado de …
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El Sistema de Gestión de Riesgos LAFT y el Oficial de Cumplimiento Un Programa Compliance o Sistema de Gestión de Riesgos LAFT (sea SARLAFT, SIPLAFT, SARO, SAR.. etc) también advierte de una manera metódica y ordenada a toda …
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SuperSociedades recomienda validar en las Debidas Diligencias los antecedentes de Procuraduría, Contraloría, Policía Nacional, DEA, FBI, Interpol entre otras fuentes para la Prevención LAFT y la Corrupción La Superintendencia de Sociedades, que es la Entidad a través de …
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Las Listas de Cumplimiento y su rol en las empresas Si usted está interesado en conocer más acerca de las listas restrictivas, las listas de cumplimiento, las listas vinculantes, listas inhibitorias, el software de listas restrictivas, la debida …
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Esquema Compliance de prevención de Riesgos LAFT en el Sector Real. En la actualidad las empresas que pertenecen al sector real de la economía Colombiana necesitan identificar, analizar y evaluar los diferentes riesgos a los que se encuentran …
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Haga una Completa Debida Diligencia con Compliance – Consulte las Listas Vinculantes y Recomendadas En las circulares se estipula la obligatoriedad de la gestión del ‘Due Dilligence’ o debida diligencia, capacitaciones a los funcionarios en prevención, control y …
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Informe del Gafilat pronto a publicarse Se espera que en octubre se haga público el informe definitivo con los resultados de la evaluación realizada por GAFILAT al Sistema Nacional Antilavado de Activos y Contra la Financiación del Terrorismo (ALA/CFT) de Colombia. …
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Revisar las noticias no es suficiente en materia de Debida Diligencia Partamos de una pregunta simple: ¿Qué es lo que exigen las normas de SIPLAFT, SARGLAFT y SARLAFT? En las circulares se estipula la obligatoriedad de la gestión …
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Ojo con las circulares de SIPLAFT y SARLAFT obligatorias para Cooperativas y empresas de vigilancia y seguridad Se trata de las Circulares Externas 465 del 2 de noviembre de 2017 de la Supervigilancia, y la 04 del 27 …