¿Cree usted que al ser PEP una vez; se es PEP toda la vida? Compliance Validador LAFT, como proveedor de Listas PEP, cuenta con altos estándares de calidad en el tratamiento de esas listas, cuenta con la …
Tag: Compliance
Acceso automatizado a bases de...
Acceso automatizado a bases de datos públicas www.abogadotic.com El fortalecimiento universal de una economía digital impone a las empresas la necesidad de estructurar e implementar un plan de transformación digital y apropiación de nuevas tecnologías que les …
Tipología de Lavado de Activo...
Tipología de Lavado de Activos en el Sector Arrocero Denominación: Contrabando técnico de arroz (exportaciones e importaciones) Reportante: FEDEARROZ Descripción: Esta tipología se refiere a la utilización de distintas modalidades de contrabando técnico para simular exportaciones o …
La integridad lo es todo en Co...
La integridad lo es todo en Compliance: La verdadera solución del Lavado de Activos Este artículo lo iba a titular: «Poco éxito en la verdadera solución del Lavado de Activos» y la verdad lo podría titular asi pero …
Las Islas Caimán se sumaron a...
Las Islas Caimán se sumaron a la nueva lista negra de paraísos fiscales Las Islas Caimán se han agregado a la nueva lista de jurisdicciones de bajos impuestos de los Países Bajos, denominada lista negra, de las …
Atención! Nuevo delito fuente...
Atención! Nuevo delito fuente del lavado de activos: Defraudación o evasión tributaria. Compliance NEWS, conoció que la Ley de Financiamiento (Ley 1943 de 2018) recientemente expedida, creó un nuevo delito fuente de lavado de activos. Se trata del …
Trascendental reunión entre F...
Trascendental reunión entre Fiscales de Estados unidos y Colombia para la lucha contra el Lavado de Activos y la Corrupción El Fiscal General de Estados Unidos reafirmó el compromiso del Departamento de Justicia con Colombia, país al …
10 cualidades de un Compliance...
10 cualidades de un Compliance Officer – Oficial de Cumplimiento El oficial de cumplimiento dentro de una empresa es quien asiste, asesora, acompaña y recomienda a los órganos de administración y dirección en el cumplimiento de la …
La UIAF invita a las entidades...
Atención! La UIAF invita a vigiladas por la Superfinanciera a participar en las pruebas de envío de los nuevos reportes bajo la Circular Externa 017 de 2018 Con el objetivo de realizar una transición exitosa a los …
Compliance Validador LAFT se s...
Compliance Validador LAFT se suma a la lucha contra el terrorismo. El presidente Iván Duque hizo en la noche de este jueves un llamado a los colombianos a unirse para derrotar el terrorismo. Se refirió al caso de …