Tag: Compliance

Trascendental reunión entre F...

Trascendental reunión entre Fiscales de Estados unidos y Colombia para la lucha contra el Lavado de Activos y la Corrupción   El Fiscal General de Estados Unidos reafirmó el compromiso del Departamento de Justicia con Colombia, país al …

10 cualidades de un Compliance...

10 cualidades de un Compliance Officer – Oficial de Cumplimiento   El oficial de cumplimiento dentro de una empresa es quien asiste, asesora, acompaña y recomienda a los órganos de administración y dirección en el cumplimiento de la …

La UIAF invita a las entidades...

Atención! La UIAF invita a vigiladas por la Superfinanciera a participar en las pruebas de envío de los nuevos reportes bajo la Circular Externa 017 de 2018   Con el objetivo de realizar una transición exitosa a los …

Compliance Validador LAFT se s...

Compliance Validador LAFT se suma a la lucha contra el terrorismo. El presidente Iván Duque hizo en la noche de este jueves un llamado a los colombianos a unirse para derrotar el terrorismo. Se refirió al caso de …

Las responsabilidades general...

Las responsabilidades generales del Oficial de Cumplimiento  – Compliance Officer   Las responsabilidades generales del Oficial de Cumplimiento  – Compliance Officer parten del deber de informar sobre los posibles riesgos e incumplimientos que afectan a la organización, pero no se …

EE.UU. Ha iniciado una amplia ...

EE.UU. Ha iniciado una amplia campaña contra el lavado de dinero en todo el mundo.   El Departamento del Tesoro de EE. UU. Ha iniciado una amplia campaña contra el lavado de dinero en todo el mundo y …

La aplicación de la FCPA (Ley...

La aplicación de la FCPA (Ley Anti Prácticas Corruptas) en Colombia y el Mundo La condena del ex ministro de Hong Kong Patrick Ho en un tribunal de Nueva York y la detención de la directora financiera de …

¿Qué podemos aprender del ju...

¿Qué podemos aprender del juicio de ‘El Chapo’​ en materia de prevención de lavado de dinero y combate a la corrupción? El juicio de Joaquín Guzmán Loera (a.k.a. ‘El Chapo’), además de mucha polémica y diversas opiniones, ha revelado …

La prevención del riesgo pena...

La prevención del riesgo penal en las empresas Un nuevo riesgo debe hoy ocupar la atención de las empresas, de sus administradores y de los miembros del Directorio: El riesgo penal. La administración del riesgo de que la …

La Debida Diligencia LAFT en l...

La Debida Diligencia LAFT en la Selección y Gestión Humana Si usted está interesado en hacer un proceso completo de debida diligencia en la selección de personas y conocer más acerca de las listas restrictivas, las listas de …