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EE.UU ataca con su mejor arma: Sanción a nueve criminales de fentanilo del cártel de Sinaloa y al líder del Clan del Golfo. El país norteamericano se encuentra en un reto a contrarreloj para acabar con la producción …
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Un tema para no dejar de lado: Riesgos LAFT ¿Cuándo escuchas sobre lavado de activos o financiamiento del terrorismo ¿Qué es lo que imaginas? Es común que a nuestra mente lleguen pensamientos como; lavar dinero, tener propiedades ilegales, …
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Desde hoy puede consultar los actores criminales más buscados por delitos que afectan la seguridad ciudadana Al pasar de los días en todas las compañías se vuelve indispensable realizar una adecuada selección, proceso mediante el cual se verifica …
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Inteligencia Artificial una herramienta para prevenir el Lavado de Activos e identificar beneficiarios finales. El concepto de «beneficiario final» es utilizado en el contexto legal y financiero, especialmente en relación con la transparencia y la prevención del lavado …
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Fiscalía empieza procesos penales contra 1.200 contribuyentes El proceso penal se inició contra 1.200 personas de Bogotá, todas jurídicas, por omisión de agente retenedor. Estamos hablando de personas que cobraron a sus clientes: IVA, retención en la fuente …
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¿Qué debe hacer un oficial de cumplimiento en materia LAFT? Un oficial de cumplimiento en materia de LAFT (Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo) es responsable de asegurar que una organización, empresa o …
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La Buena Debida Diligencia en materia de prevención LAFT El término Debida Diligencia o diligencia debida (en inglés: due diligence) se emplea para la prevención de riesgos y en algunos casos para conceptos que impliquen la validación de …