Tag: Debida Diligencia Avanzada

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Mecanismos de contabilidad para prevenir y detectar el lavado de activos – auditoría forense – 09/06/2020 En los últimos tiempos, en el mundo han surgido grandes escándalos relacionados con el lavado de activos. Este delito es de alto …

Oficiales de cumplimiento: que...

Oficiales de cumplimiento: que no cunda el pánico martes, 9 de junio de 2020   Los programas de compliance son sistemas de gestión empresarial que tienen como objetivo prevenir, detectar y sancionar distintos tipos de riesgos que tienen lugar en …

Criterios para la evaluación ...

Criterios para la evaluación de programas de compliance 05/06/2020   Los graves problemas de corrupción que durante décadas nos arrecian, el incremento de los delitos fuentes que alimentan el Lavado de Activos, de los recursos de origen legal …

Consulta gratis las listas res...

Consulte gratis las listas restrictivas, las listas vinculantes SAGRILAFT y ayude a prevenir la corrupción, el fraude y el lavado de activos.   Las listas restrictivas o listas vinculantes son fundamentales para la prevención del fraude, la corrupción …

UE sumará a Panamá, Nicaragu...

UE sumará a Panamá, Nicaragua y Bahamas a lista negra de lavado de dinero 05/05/2020   BRUSELAS ( Reuters ) – La Comisión Europea incluirá a Panamá, Nicaragua, Bahamas, y otros nueve países en su lista de estados …

Evaluación Nacional De Riesgo...

Evaluación Nacional De Riesgo Lavado De Activos Y Financiación Del Terrorismo 2019 12/05/2020   El riesgo de Lavado de Activos en Colombia es medio-alto, la calificación final de las amenazas fue «medio alto» y la de vulnerabilidades «medio». …

Los asociados de negocio deter...

Los asociados de negocio determinantes para riesgos emergentes la/ft que resulten a causa del covid-19 06/05/2020 Los Asociados de negocios que constituyen las personas jurídicas o naturales con las cuales se relacionan las empresas, pueden representar riesgo para …

El coronavirus lleva el “com...

El coronavirus lleva el “compliance” a primera línea de la agenda empresarial 05/05/2020   La crisis sanitaria y económica resultante del COVID-19 nos ha colocado ante una situación sin precedentes, con un alto nivel de incertidumbre, que está …

Guía Sobre Nuevos Riesgos en...

Guía Sobre Nuevos Riesgos en el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo asociados al COVID-19 05/05/2020   La presente guía pretende proporcionar orientación encaminada a abordar la crisis del COVID-19 y sus efectos de cara a los …

La gestión del riesgo de frau...

La gestión del riesgo de fraude en tiempos de pandemia 02 de Mayo de 2020 Por: C.P. Iván Rodriguez. Colaborador de Auditool   Diferentes gobiernos han previsto medidas para aliviar a personas y empresas que se han visto …